Сообщение о сведениях на 30.05.2011 г.

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ

ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА

1.Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения

6. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2011.

7. Дата составления и номер протокола: 25.05.2011, № 21.

2. Содержание сообщения

Решения,  принятые советом директоров:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров:   24 июня 2011 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 435.  

3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию       на 17 июня  2011 года.

4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по инициативе совета директоров:

1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о   прибылях и убытках  Общества.

3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового  2010 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2010 года.

4) Утверждение  Устава и внутренних документов Общества в новой редакции.

5)Избрание совета директоров Общества.

6)Избрание ревизионной комиссии Общества.

7)Избрание счетной комиссии Общества.

8)Утверждение аудитора Общества.

9) Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

10)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13)Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

14)Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной  комиссии Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

   В срок не позднее «1» июня 2011 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании: в газете «Тихоокеанская звезда».

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Рекомендации совета директоров Общества  по распределению прибыли по результатам финансового  2010 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2010 год.

Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, сведения об аудиторе Общества.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Выписка из Протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение  о вынесении сделок с заинтересованностью на одобрение годового общего собрания акционеров.

Проекты  Устава и внутренних документов Общества (новая редакция).

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 24 июня  2011 года.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, у корпоративного секретаря. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

 Дата  26    мая    2011 г.