Отчет об итогах голосования на общем собрании. Дата составления отчета: 25 февраля 2014 года
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬРЕММАШ»
Место нахождения общества: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября,158.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):
РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября,158, кабинет 404.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 февраля 2014 года.
Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Повестка дня общего собрания:
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение устава открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции.
3.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО «Дальреммаш», в новой редакции.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 февраля 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу - 148302 голоса;
по второму вопросу - 148302 голоса;
по третьему вопросу – 148302 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу - 148302 голоса;
по второму вопросу - 148302 голоса;
по третьему вопросу – 148302 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу – 137156 голосов, 92,48 %, кворум имеется.
по второму вопросу - 137156 голосов, 92,48 %, кворум имеется.
по третьему вопросу – 137156 голосов, 92,48 %, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по первому вопросу: "за" -137156 голосов, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %;
по второму вопросу: "за" -137156 голосов, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %;
по третьему вопросу: "за" -137156 голосов, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1.По первому вопросу:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров:
1.Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров - председателем совета директоров.
2.Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
3.Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:
- по первому вопросу председателю совета директоров – 5 минут;
- по второму и третьему вопросам генеральному директору – по 8 минут;
4. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.
5. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
6.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, заканчивается регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия.
7.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).
8.Время для голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров после окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до начала подсчета голосов, - 10 минут.
9. Общее собрание акционеров проводится с перерывом на 20 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.
10. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
2.По второму вопросу: Утвердить устав открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции.
3.По третьему вопросу:
Утвердить внутренние документы общества:
Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции;
Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции;
Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции;
Положение о ревизоре открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакци.
Ф.И.О. членов счетной комиссии:
Василичина Ольга Яковлевна,
Вервейко Андрей Юрьевич;
Парфенов Владимир Геннадьевич,
Сухойваненко Татьяна Ивановна.
Председатель собрания: Гилев Андрей Николаевич.
Секретарь собрания: Можарова Ирина Михайловна.
Дата составления отчета: 25 февраля 2014 года.
Председатель собрания: А.Н. Гилев
Секретарь собрания И.М. Можарова
