Сообщение о существенном факте 3 на 20.06.2011 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

об утверждении повестки дня общего собрания акционеров

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2.1 Содержание решений:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.

2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 18 июля 2011 года, время проведения – 11-00 час., место проведения – г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, каб.435.

3.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров             10-00 час.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1).Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

5.Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  - 01 июля 2011 года.

6.Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  о проведении общего собрания акционеров производится путем публикации сообщения  о проведении внеочередного  общего собрания акционеров в газете «Тихоокеанская звезда».

7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеня .

9.Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке в проведению общего собрания акционеров.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 июня 2011 года.

2.3. Дата составления протокола заседания  совета директоров: 20 июня 2011 года №23.

Генеральный директор                                                                              В.Н. Гилев

Дата  20    июня    2011 г.