Сообщение о сведениях на 29.08.2011 г.
СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаге
О принятых советом директоров решениях
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»
1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.
1.5. ИНН эмитента: 2724005141.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru
2. Содержание сообщения
2,1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.08.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола: 29.08.2011, № 4.
2.3.Принятые решения:
1.В связи с тем, что лица заинтересованные в сделках Гилев В.А., Гилев А.Н., Гилев Н.Н., Палкин Е.Н., представляют большинство членов совета директоров, сделки не могут быть одобрены советом директоров, цены таких сделок не могут быть определены советом директоров. Совет директоров выносит на внеочередное общее собрание акционеров вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью на условиях и по ценам, указанным в сообщениях заинтересованных лиц о сделках.
1.1.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о сделках с заинтересованностью, так как согласно сообщениям, направленным генеральным директором, членом совета директоров Гилевым В.Н., членами совета директоров Гилевым А.Н., Гилевым Н.Н., Палкиным Е.Н, в совет директоров о своей заинтересованности, в сделках могут быть признаны заинтересованными лицами большинство членов совета директоров Общества, с формулировкой проекта решения по вопросу в следующей редакции:
«Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Завод «Дальреммаш».
Заинтересованные лица ОАО «Дальреммаш»:
Гилев В.Н.- генеральный директор, член совета директоров;
Гилев А.Н. – член совета директоров;
Гилев Н.Н. – член совета директоров;
Палкин Е.Н. – член совета директоров.
Контрагент по сделке - ООО «Завод «Дальреммаш».
Палкин Е.Н. – директор ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев А.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев В.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев Н.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш».
Предмет сделок: реализация товаро-материальных ценностей, работ, услуг;
продавец (поставщик): ОАО «Дальреммаш»;
покупатель (заказчик): ООО «Завод «Дальреммаш»;
цены: рыночные.
Предмет сделки: сдача в аренду производственных, офисных, складских помещений;
арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Завод «Дальреммаш»;
цена сделки: 50 руб.- за 1 квадратный метр производственной площади, 450 руб.- за 1 квадратный метр офисных помещений, 150 руб.- за 1 квадратный метр складских помещений.
Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг.
продавец (поставщик): ООО «Завод «Дальреммаш»;
покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»;
Цены:рыночные.
Существенные условия сделок: сделки могут быть признаны взаимосвязанными;
предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 15 000 000 рублей».
1.2.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о сделках с заинтересованностью, так как согласно сообщениям, направленным генеральным директором, членом совета директоров Гилевым В.Н., членами совета директоров Гилевым А.Н., Гилевым Н.Н., в совет директоров о своей заинтересованности, в сделках могут быть признаны заинтересованными лицами большинство членов совета директоров Общества, с формулировкой проекта решения в следующей редакции:
«Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Каприкон».
Заинтересованные лица ОАО Дальреммаш»:
Гилев В.Н.- генеральный директор, член совета директоров;
Гилев А.Н. – член совета директоров, брат Гилева В.Н.;
Гилев Н.Н. – член совета директоров, отец Гилева В.Н.;
Контрагент по сделке - ООО «Каприкон».
Гилев В.Н.- участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале .
Предмет сделок: реализация товаро-материальных ценностей, работ, услуг;
продавец (поставщик): ОАО «Дальреммаш»;
покупатель (заказчик): ООО «Каприкон»;
цены: рыночные.
Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг.
продавец (поставщик): ООО «Каприкон»;
покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»:
цены: рыночные.
Предмет сделки: сдача в аренду производственных, офисных, складских помещений;
арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Каприкон»;
цена сделки: 50 руб.- за 1 квадратный метр производственной площади, 450 руб.- за 1 квадратный метр офисных помещений, 150 руб.- за 1 квадратный метр складских помещений.
Существенные условия сделок: сделки могут быть признаны взаимосвязанными;
предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 5 000 000 рублей.
1.3.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о сделках с заинтересованностью, так как согласно сообщениям, направленным генеральным директором, членом совета директоров Гилевым В.Н., членами совета директоров Гилевым А.Н., Гилевым Н.Н. в совет директоров о своей заинтересованности, в сделках могут быть признаны заинтересованными лицами большинство членов совета директоров Общества, с формулировкой проекта решения по вопросу в следующей редакции:
«Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Винсент».
Заинтересованные лица ОАО «Дальреммаш»:
Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;
Гилев А.Н. – член Совета директоров, брат Гилева В.Н.;
Гилев Н.Н. – член Совета директоров; отец Гилева В.Н.
Контрагент по сделке - ООО «Винсент».
Гилев В.Н.- участник ООО «Винсент», 80 % долей в уставном капитале.
Предмет сделок: сдача в аренду помещения под кафе;
арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Винсент»;
цены сделок: 170 руб.- за 1 квадратный метр помещения.
Существенные условия сделок:
предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 5 000 000 рублей
2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 октября 2011 года;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 424.
4.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 сентября 2011 года.
5.Утвердить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров :
1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2)Избрание ревизора Общества.
3)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). В срок не позднее 3 сентября 2011 года сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании: в газете «Тихоокеанская звезда».
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
Сведения о кандидатах в ревизоры Общества.
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания ревизора Общества.
Выписка из Протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о вынесении сделок с заинтересованностью на одобрение внеочередного общего собрания акционеров.
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 10 октября 2011 года.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней* до даты проведения собрания по адресу: г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, у корпоративного секретаря. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Рекомендовать генеральному директору установить размер оплаты расходов по изготовлению копий документов общества, предоставляемых владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам, за 1 страницу - в сумме 12 рублей.
Генеральный директор В.Н. Гилев
Дата 29 августа 2011 года.
