Сообщение о существенном факте на 16.05.2008 г
СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»
1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»
1.3.. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.
1.5. ИНН эмитента: 2724005141.
1.6.. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru
2. Содержание сообщения
6. Дата проведения заседания совета директоров : 16.05.2008.
7. Дата составления и номер протокола: 16.05.2008, № 8
2. Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «20» июня 2008 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 403.
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по инициативе совета директоров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2007 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
3) Избрание совета директоров общества.
4 Избрание ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
6) Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом.
Генеральный директор В.Н. Гилев
Дата 16 мая 2008 г.
