Сообщение о существенном факте 3 на 29.08.2011 г.
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в пункте 15 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»
1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.
1.5. ИНН эмитента: 2724005141.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru
2. Содержание сообщения
2,1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.08.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола: 29.08.2011, № 4.
2.3.Принятые решения:
1.В связи с тем, что лица заинтересованные в сделках Гилев В.А., Гилев А.Н., Гилев Н.Н., Палкин Е.Н., представляют большинство членов совета директоров, сделки не могут быть одобрены советом директоров, цены таких сделок не могут быть определены советом директоров. Совет директоров выносит на внеочередное общее собрание акционеров вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью на условиях и по ценам, указанным в сообщениях заинтересованных лиц о сделках.
1.1.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о сделках с заинтересованностью, так как согласно сообщениям, направленным генеральным директором, членом совета директоров Гилевым В.Н., членами совета директоров Гилевым А.Н., Гилевым Н.Н., Палкиным Е.Н, в совет директоров о своей заинтересованности, в сделках могут быть признаны заинтересованными лицами большинство членов совета директоров Общества, с формулировкой проекта решения по вопросу в следующей редакции:
«Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Завод «Дальреммаш».
Заинтересованные лица ОАО «Дальреммаш»:
Гилев В.Н.- генеральный директор, член совета директоров;
Гилев А.Н. – член совета директоров;
Гилев Н.Н. – член совета директоров;
Палкин Е.Н. – член совета директоров.
Контрагент по сделке - ООО «Завод «Дальреммаш».
Палкин Е.Н. – директор ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев А.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев В.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев Н.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш».
Предмет сделок: реализация товаро-материальных ценностей, работ, услуг;
продавец (поставщик): ОАО «Дальреммаш»;
покупатель (заказчик): ООО «Завод «Дальреммаш»;
цены: рыночные.
Предмет сделки: сдача в аренду производственных, офисных, складских помещений;
арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Завод «Дальреммаш»;
цена сделки: 50 руб.- за 1 квадратный метр производственной площади, 450 руб.- за 1 квадратный метр офисных помещений, 150 руб.- за 1 квадратный метр складских помещений.
Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг.
продавец (поставщик): ООО «Завод «Дальреммаш»;
покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»;
Цены:рыночные.
Существенные условия сделок: сделки могут быть признаны взаимосвязанными;
предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 15 000 000 рублей».
1.2.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о сделках с заинтересованностью, так как согласно сообщениям, направленным генеральным директором, членом совета директоров Гилевым В.Н., членами совета директоров Гилевым А.Н., Гилевым Н.Н., в совет директоров о своей заинтересованности, в сделках могут быть признаны заинтересованными лицами большинство членов совета директоров Общества, с формулировкой проекта решения в следующей редакции:
«Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Каприкон».
Заинтересованные лица ОАО Дальреммаш»:
Гилев В.Н.- генеральный директор, член совета директоров;
Гилев А.Н. – член совета директоров, брат Гилева В.Н.;
Гилев Н.Н. – член совета директоров, отец Гилева В.Н.;
Контрагент по сделке - ООО «Каприкон».
Гилев В.Н.- участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале .
Предмет сделок: реализация товаро-материальных ценностей, работ, услуг;
продавец (поставщик): ОАО «Дальреммаш»;
покупатель (заказчик): ООО «Каприкон»;
цены: рыночные.
Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг.
продавец (поставщик): ООО «Каприкон»;
покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»:
цены: рыночные.
Предмет сделки: сдача в аренду производственных, офисных, складских помещений;
арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Каприкон»;
цена сделки: 50 руб.- за 1 квадратный метр производственной площади, 450 руб.- за 1 квадратный метр офисных помещений, 150 руб.- за 1 квадратный метр складских помещений.
Существенные условия сделок: сделки могут быть признаны взаимосвязанными;
предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 5 000 000 рублей.
1.3.Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос о сделках с заинтересованностью, так как согласно сообщениям, направленным генеральным директором, членом совета директоров Гилевым В.Н., членами совета директоров Гилевым А.Н., Гилевым Н.Н. в совет директоров о своей заинтересованности, в сделках могут быть признаны заинтересованными лицами большинство членов совета директоров Общества, с формулировкой проекта решения по вопросу в следующей редакции:
«Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Винсент».
Заинтересованные лица ОАО «Дальреммаш»:
Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;
Гилев А.Н. – член Совета директоров, брат Гилева В.Н.;
Гилев Н.Н. – член Совета директоров; отец Гилева В.Н.
Контрагент по сделке - ООО «Винсент».
Гилев В.Н.- участник ООО «Винсент», 80 % долей в уставном капитале.
Предмет сделок: сдача в аренду помещения под кафе;
арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Винсент»;
цены сделок: 170 руб.- за 1 квадратный метр помещения.
Существенные условия сделок:
предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 5 000 000 рублей
Генеральный директор В.Н. Гилев
Дата 29 августа 2011 года.
