Сообщение о существенном факте 1 на 29.08.2011 г.

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте

 О созыве   общего собрания участников (акционеров) эмитента

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения

2,1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.08.2011.

2.2. Дата составления и номер протокола: 29.08.2011, № 4.

2.3.Принятые решения:

1.В связи с тем, что лица заинтересованные в сделках Гилев В.А., Гилев А.Н., Гилев Н.Н., Палкин Е.Н., представляют большинство членов совета директоров, сделки не могут быть одобрены советом директоров, цены таких сделок не могут быть определены советом директоров. Совет директоров выносит   на внеочередное общее собрание акционеров вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью на условиях и по ценам, указанным в сообщениях заинтересованных лиц о сделках.

2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для  обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров:   20 октября  2011 года;

время проведения внеочередного  общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.;

место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:                     г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 424.  

4.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию       на 10 сентября  2011 года.

5.Утвердить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров :

1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2)Избрание ревизора Общества.

3)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).    В срок не позднее 3 сентября  2011 года сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании: в газете «Тихоокеанская звезда».

7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

Сведения о кандидатах в ревизоры Общества.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания  ревизора Общества.

Выписка из Протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение  о вынесении сделок с заинтересованностью на одобрение внеочередного общего собрания акционеров.

Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 10 октября  2011 года.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

      С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней* до даты проведения собрания по адресу: г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, у корпоративного секретаря. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

 Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 Рекомендовать генеральному директору установить  размер оплаты расходов по изготовлению копий документов общества, предоставляемых   владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам, за 1 страницу -   в сумме 12 рублей. 

Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

Дата  29    августа    2011 года.