О проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров

  Акционерного общества «Дальреммаш»         

                в форме собрания состоится

8 июня 2017 года  в 15 часов

по месту нахождения общества:

г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 414 .

Повестка  дня собрания:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности Общества  за 2016 год.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного                       2016 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

   4.Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

  5. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов ревизору  Общества.

  6.Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 8 июня 2017 года с  14 часов,  кабинет 414.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствие с требованиями  ГК РФ и закона «Об акционерных обществах».   

  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -  14 мая   2017 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций  обыкновенных (номер государственной регистрации 1-01-30530-F).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по  которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 158, АО «Дальреммаш».

           С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.  Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, в рабочее время, каб.432. Информация  (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.  Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии материалов за плату.

Совет директоров АО «Дальреммаш»

680054,

Хабаровский край,

г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д.97, кв.123

АВДОШИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ