Сообщение о существенном факте на 26.08.2011 г.

СООБЩЕНИЕ

 о существенном факте

Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия   решения о проведении заседания совета директоров: 26.08.2011.

2.2.. Дата проведения заседания совета директоров: 26.08.2011.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. О сообщениях членов совета директоров Общества о заинтересованности в сделках.

2.  Созыв внеочередного  общего собрания акционеров

3.Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.

4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой  при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления

Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

Дата  26 августа    2011 г.