Сообщение о существенном факте на 07.07.2009 г. 2
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЕММАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО «ДАЛЬРЕММАШ»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Хабаровск, проспект 60-летия, 158.
1.4. ОГРН эмитента:1022701280722
1.5. ИНН эмитента: 2724005141.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30530-F.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: httр://www.dalremmash. ru .
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2009 года, РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
2.4. Кворум общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13482;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8743, что составляет 64,85 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8743 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 8743 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2008 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2008 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 8743 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.
Вопрос 4. Избрание совета директоров общества:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Воронцова Татьяна Анатольевна - «ЗА» - 4820 голосов, что составляет 11,03% голосов участников собрания;
Гилев Андрей Николаевич - «ЗА» - 13929 голосов, что составляет 31,86% голосов участников собрания;
Гилев Владимир Николаевич - «ЗА» - 6459 голосов, что составляет 14,78% голосов участников собрания;
Гилев Николай Николаевич – «ЗА» - 11939 голосов, что составляет 27,31% голосов участников собрания;
Палкин Евгений Николаевич – «ЗА» - 6568 голосов, что составляет 15,02% голосов участников собрания.
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу, – 1311.
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу, – 7432.
Божко Виктор Федорович – «ЗА» - 923 голоса, что составляет 70,4% голосов участников собрания, «ПРОТИВ» - 388 голосов, что составляет 29,6 % голосов участников собрания;
Геринг Валентина Петровна – «ЗА» - 1311 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания;
Захаркова Анна Прокофьевна – «ЗА» - 1293 голоса, что составляет 98,63 процента голосов участников собрания, «Воздержался» - 18 голосов, что составляет 11,37 % голосов участников собрания;
Лесенко Елена Владимировна – «ЗА» - 148 голосов, что составляет 11,29 % участников собрания, «ПРОТИВ» - 1163 голоса, что составляет 88,81 % голосов участников собрания.
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8743 голоса, что составляет 100% голосов участников собрания.
Вопрос 7. Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 6845.
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1898.
«ЗА» - 6426 голосов, что составляет 93,88 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 373 голоса, что составляет 5,45 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 голосов, что составляет 0,67 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить порядок ведения собрания общего собрания акционеров.
Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:
- по первому вопросу – 8 минут;
- по второму вопросу генеральному директору - 15 минут, председателю ревизионной комиссии – 15 мин;
- по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросам ответственным лицам - по 5 минут;
- желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса – по 3 минуты;
- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса ответственному лицу – 5 минут;
Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).
Общее собрание акционеров проводится с перерывом на 40 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.
Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Дальреммаш» за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Тихоокенская звезда.
3.Утвердить распределение прибыли ОАО «Дальреммаш» по результатам финансового 2008 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам финансового 2008 года.
Размер дивидендов по результатам финансового 2008 года, порядок и форма их выплаты:
размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию - 44 рубля; порядок выплаты - через кассу ОАО «Дальреммаш»; форма выплаты дивидендов - денежными средствами; срок выплаты дивидендов- 58 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
4.Избрать в совет директоров ОАО «Дальреммаш»: Воронцову Татьяну Анатольевну, Гилева Андрея Николаевича, Гилева Владимира Николаевича, Гилева Николая Николаевича, Палкина Евгения Николаевича.
5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дальреммаш»: Божко Виктора Федоровича, Геринг Валентину Петровну, Захаркову Анну Прокофьевну.
6. Утвердить аудитором ОАО «Дальреммаш» на 2009 год ЗАО «Аудит-Центр».
7. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового собрания акционеров на следующих условиях:
Предмет и иные существенные условия:приобретение у ООО «Каприкон» товаро-материальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, реализация ООО «Каприкон» товаро-материальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон», продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш» (генеральный директор «Каприкон» - Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 7 июля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Гилев
3.2. Дата "7" июля 2009 г. М.П.
