О проведение общего собрания акционеров 23 июня 2015 г

Годовое общее собрание акционеров

  открытого акционерного общества «Дальреммаш»         

                в форме собрания состоится

23 июня 2015 года  в 15 часов

по месту нахождения общества: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 414 .

          Повестка  дня собрания:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о   прибылях и убытках  Общества.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового  2014 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

4.Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

5.Избрание совета директоров Общества.

6.Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации, принимающих участие в общем собрании акционеров: 23 июня 2015 года с  14 часов,  кабинет 414.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствие с требованиями  ГК РФ и закона «Об акционерных обществах».   

  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 июня  2015 года.      

           С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.  Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, в рабочее время, каб.432. Информация  (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.  Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии материалов за плату.