ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Дальреммаш"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного  2016 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

4. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

5. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов ревизору Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание ревизора Общества

8. Утверждение  аудитора  Общества.

Результаты регистрации:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Вопрос  № 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня

Вопрос  № 2. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  № 3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного  2016 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  № 4. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  № 5. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов ревизору Общества.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 (*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос  № 7. Избрание ревизора Общества

По данному вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  № 8. Утверждение  аудитора  Общества.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:  

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить порядок ведения  общего собрания акционеров:

1.Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров -  председателем совета директоров.

2.Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

3.Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:

- по первому вопросу председателю совета директоров  – 5 минут;

- по второму вопросу генеральному директору - 10 минут,

- по третьему вопросу генеральному директору -  4 минуты

- по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому  вопросам  председателю совета директоров - по 4 минуты;

- желающим выступить   по существу рассматриваемого вопроса –  по 3 минуты;

- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса председателю совета директоров – 3 минуты;

4. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

5. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

6.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания заканчивается регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не             зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия.

7.Лица, зарегистрировавшиеся  для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания  (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).

8.Время для голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров после окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до начала подсчета голосов, -  5 минут.

9. Общее собрание акционеров проводится  с перерывом на 25 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.

10. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность  Акционерного общества «Дальреммаш» за 2016 год.

3.Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш»  по результатам отчетного 2016 года:

Выплатить  дивиденды по результатам   отчетного 2016 года в размере 8 рублей   на 1 обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -  27 июня 2017 года (конец операционного дня),  срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

4.Выплатить вознаграждение  в сумме 1650 тыс. рублей членам совета директоров  Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28.06.2016.

5.Выплатить вознаграждение  ревизору Общества за проведение проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2016 год в размере 115 тыс. рублей.

6. Избрать членами совета директоров АО «Дальреммаш»  Воронцову Татьяну Анатольевну, Гилева Владимира Николаевича, Лисицу Станислава Сергеевича, Можарову Ирину Михайловну, Тележенко Андрея Алексеевича.

7.Избрать ревизором Акционерного общества «Дальреммаш»  на  2017 год Коровину Галину Васильевну.

8.Утвердить аудитором АО «Дальреммаш» на 2017 год   ООО « Аудит-Центр».

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

Дата составления отчета: 14 июня 2017    года.

Председатель собрания          _______________________     А.А. Тележенко   

Секретарь собрания                ______________________       И.М. Можарова