|
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Дальреммаш»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «Дальреммаш»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
РФ, г. Хабаровск, проспект, 60-летия Октября, 158
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1022701280722
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
2724005141
|
|
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
|
30530-F
|
|
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
|
http://.dalremmash.ru
|
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров - 26 апреля 2007 года.
Дата составления протокола - 28 апреля 2007 года № 5.
Решения принятые советом директоров
Принятые решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
3. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «7» июня 2007г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин.;
место.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 мая 2007 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2006 года, в том числе выплаты (объявления)
годовых дивидендов.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Утверждение Устава общества в новой редакции.
8) Утверждение внутренних документов общества в новой редакции.
9) Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Гилев
3.2. Дата "2" мая 2007 г.
М.П.
|
