Сообщение о существенном факте на 22.06.2007 г.

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

2. Содержание сообщения                    

2.1. Вид общего собрания: годовое.             

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным  голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 7 июня 2007 года, РФ,             г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.                  

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13482;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8268, что составляет 61,33 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли по результатам  финансового 2006 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 8245 голосов, что составляет 99,72% голосов участников собрания, «ПРОТИВ» - 23 голоса, что составляет 0,28% голосов участников собрания.

Вопрос 4. Избрать в совет директоров общества:

1.Архипова Галина Григорьевна

2.Высторопец Геннадий Алексеевич

3.Гилев Андрей Николаевич

4.Гилев Владимир  Николаевич

5.Гилев Николай Николаевич

6.Палкин Евгений Николаевич

7.Пашинцев Владимир Дмитриевич 

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.Архипова Галина Григорьевна - ««ЗА» - 2561 голосов, что составляет 6,19% голосов участников собрания,

2.Высторопец Геннадий Алексеевич - «ЗА» - 5287 голосов, что составляет 12,79% голосов участников собрания,

3.Гилев Андрей Николаевич - «ЗА» - 12470 голосов, что составляет 30,16% голосов участников собрания,

4.Гилев Владимир  Николаевич - «ЗА» - 6750 голосов, что составляет 16,33% голосов участников собрания,

5.Гилев Николай Николаевич – «ЗА» - 9231 голосов, что составляет 22,33% голосов участников собрания,

6.Палкин Евгений Николаевич – «ЗА» - 4015 голосов, что составляет 9,71% голосов участников собрания,

7.Пашинцев Владимир Дмитриевич – «ЗА» - 1026 голосов, что составляет 2,48% голосов участников собрания.

Вопрос 5. Избрать в ревизионную комиссию  общества:

1.Воронцова Татьяна Анатольевна;

2.Геринг Валентина Петровна;

3.Фисенко Валентина Васильевна.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1.Воронцова Татьяна Анатольевна - ««ЗА» - 573 голосов, что составляет 92,42% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» -  47 голосов, что составляет 7,58% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

2.Геринг Валентина Петровна - «ЗА» - 620 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

3.Фисенко Валентина Васильевна - «ЗА» - 620 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос 6. Утвердить аудитором общества на 2007 год ЗАО «Аудит-Центр».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 7. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 8. Утвердить внутренние документы общества в новой редакции:

Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш»,

Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш»,

Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Дальреммаш»,

Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Дальреммаш».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 9. ОДОБРИТЬ НЕСКОЛЬКО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ В ПЕРИОД  ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

Предмет и иные существенные условия:

приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок,

реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок,

покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш».

(генеральный директор              «Каприкон» -  Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).

Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год. 

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, учитываемых при подведении итогов  голосования по данному вопросу – 6412.

Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1856.

«ЗА» - 6366 голосов, что составляет 99.28% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  46 голосов, что составляет 0,72% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.  

1.Утвердить годовой отчет.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2006 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов.

Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты

Размер годовых дивидендов на одну  обыкновенную акцию:   44 рубля.

Форма выплаты дивидендов:  денежными средствами.

Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

4. Избрать в совет директоров общества:

5.Избрать в ревизионную комиссию общества:

6.Утвердить аудитором  общества на 2007 год ЗАО «Аудит-Центр».

7.Утвердить   Устав открытого акционерного общества «Дальреммаш»  в новой редакции.   

8.Утвердить  внутренние документы общества в новой редакции: «Положение об общем собрании открытого акционерного общества «Дальреммаш»,  «Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш», «Положение о генеральном директоре  открытого акционерного общества «Дальреммаш»,

«Положение  о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Дальреммаш».

9.Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях: предмет и иные существенные условия: приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш». (Генеральный директор              «Каприкон» -  Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо). Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.         

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2007 года.                

3. Подпись                          

3.1. Генеральный директор                                     ______________                            В.Н. Гилев

3.2. Дата "22" июня  2007 г.                                                                         М.П.