Сообщение о существенном факте на 26.05.2010 г.
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЕММАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО «ДАЛЬРЕММАШ»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Хабаровск, проспект 60-летия, 158.
1.4. ОГРН эмитента:1022701280722
1.5. ИНН эмитента: 2724005141.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30530-F.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: httр://www.dalremmash. ru .
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2010 года, РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
2.4. Кворум общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13482;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании до обсуждения первого вопроса повестки дня – 8588, что составляет 63,70 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при обсуждении второго–десятого вопросов - 8618, что составляет 63,92 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8588 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 8441 голосов, что составляет 97,95 % голосов участников собрания; «ПРОТИВ» - 177 голосов, что составляет 2,05 % голосов участников собрания.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2009 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2009 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7992 голосов, что составляет 92,74 % голосов участников собрания; «ПРОТИВ» - 559 голосов, что составляет 6,49 % голосов участников собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов, что составляет 0,78 % голосов участников собрания.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Воронцова Татьяна Анатольевна - «ЗА» - 3418 голосов, что составляет 7,93 % голосов участников собрания;
Гилев Андрей Николаевич - «ЗА» - 13771 голосов, что составляет 31,96 % голосов участников собрания;
Гилев Владимир Николаевич - «ЗА» - 9261 голосов, что составляет 21,49 % голосов участников собрания;
Гилев Николай Николаевич – «ЗА» - 11194 голосов, что составляет 25,98 % голосов участников собрания;
Палкин Евгений Николаевич – «ЗА» - 3271 голосов, что составляет 7,59 % голосов участников собрания;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 2175 голосов, что составляет 5,05 % голосов участников собрания.
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу, – 1186.
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу, – 7432.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Высторопец Геннадий Алексеевич – «ЗА» - 1175 голосов, что составляет 99,07 % голосов участников собрания, «ПРОТИВ» - 11 голосов, что составляет 0,93 % голосов участников собрания;
Жукавин Владимир Николаевич – «ЗА» - 934 голосов, что составляет 78,75 % голосов участников собрания; «ПРОТИВ» - 205 голосов, что составляет 17,28 % голосов участников собрания; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 голосов, что составляет 3,96 % голосов участников собрания.
Захаркова Анна Прокофьевна – «ЗА» - 281 голосов, что составляет 23,69 % голосов участников собрания, «ПРОТИВ» - 905 голосов, что составляет 76,31 % голосов участников собрания;
Подлозная Галина Виссарионовна – «ЗА» - 1005 голосов, что составляет 84,74 % участников собрания, «ПРОТИВ» - 181 голос, что составляет 15,26 % голосов участников собрания.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8618 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.
Вопрос 7.Внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8618 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.
Вопрос 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1186.
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 7432.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 721 голос, что составляет 60,79 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «ПРОТИВ» - 435 голосов, что составляет 36,68 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов, что составляет 2,53 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Вопрос 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1236.
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 7382.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 849 голосов, что составляет 68,69 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 387 голоса, что составляет 31,31 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Вопрос 10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1236.
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 7382.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 492 голосов, что составляет 39,81 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 744 голоса, что составляет 60,19 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1.
Утвердить порядок ведения собрания общего собрания акционеров:
1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.
2. Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации
- по первому вопросу – 8 минут;
- по второму вопросу генеральному директору - 15 минут, председателю ревизионной комиссии – 15 мин;
- по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросам ответственным лицам - по 5 минут;
- желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса – по 3 минуты;
- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса ответственному лицу – 5 минут;
3. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.
4.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).
6. Общее собрание акционеров проводится с перерывом на 40 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.
7. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
8. Избрать секретарем собрания корпоративного секретаря Можарову И.М.
По вопросу 2.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Дальреммаш» за 2009 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Тихоокеанская звезда».
По вопросу 3.
В связи отсутствием чистой прибыли по результатам 2009 финансового года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу 4.Избрать в Совет директоров ОАО «Дальреммаш» Воронцову Татьяну Анатольевну, Гилева Андрея Николаевича, Гилева Андрея Николаевича,
Гилева Владимира Николаевича, Гилева Николая Николаевича, Палкина Евгения Николаевича.
По вопросу 5.
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дальреммаш» Высторопца Геннадия Алексеевича, Жукавина Владимира Николаевича, Подлозную Галину Виссарионовну.
По вопросу 6.
Утвердить аудитором ОАО «Дальреммаш» на 2010 год ЗАО « Аудит-Центр».
По вопросу 7.
Внести в Устав Открытого акционерного общества Дальреммаш» от 7 июля 2007 г. №16 следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания: «Срок выплаты дивидендов не может превышать 180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».
2.В пункте 11.1. третье предложение изложить в следующей редакции: «Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда 200000 рублей».
3.Пункт 11.5. дополнить абзацем следующего содержания: «Информацию, подлежащую обязательному раскрытию в средствах массовой информации, общество обязано публиковать в газете «Тихоокеанская звезда» или в другом печатном издании по решению общего собрания акционеров».
По вопросу 8.
Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Завод «Дальреммаш».
Заинтересованные лица ОАО «Дальреммаш»: Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;Гилев А.Н. – член Совета директоров;
Гилев Н.Н. – член Совета директоров; Палкин Е.Н. – член Совета директоров.
Контрагент по сделке - ООО «Завод «Дальреммаш».
Палкин Е.Н. – директор ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев А.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев В.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев Н.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш».
Предмет сделок: реализация товаро-материальных ценностей, работ, услуг; продавец (поставщик): ОАО «Дальреммаш»; покупатель (заказчик): ООО «Завод «Дальреммаш»; цены сделок: не ниже рыночных.
Предмет сделки: сдача в аренду производственных и служебных помещений; арендодатель: ОАО «Дальреммаш»; арендатор: ООО «Завод «Дальреммаш»; цена сделки: 50 руб. за 1 квадратный метр площади арендованных помещений.
Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг; продавец (поставщик): ООО «Завод «Дальреммаш»; покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»; цены сделок: не выше рыночных.
Существенные условия сделок: сделки взаимосвязанные; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 5000 000 рублей.
По вопросу 9.
Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров, и ООО «Каприкон».
Заинтересованные лица ОАО Дальреммаш»:
Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;
Гилев А.Н. – член Совета директоров;
Гилев Н.Н. – член Совета директоров;
Контрагент по сделке - ООО «Каприкон».
Гилев В.Н.- участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале.
Предмет сделок: реализация товаро-материальных ценностей, работ, услуг;
продавец (поставщик): ОАО «Дальреммаш»; покупатель (заказчик): ООО «Каприкон»;
цены сделок: не ниже рыночных.
Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг; продавец (поставщик): ООО «Каприкон»; покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»; цены сделок: не выше рыночных.
Существенные условия сделок: сделки взаимосвязанные; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 2000 000 рублей.
По вопросу 10.
Решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Гилев
3.2. Дата "26" мая 2010 г.
