Сообщение о существенном факте 2 на 23.05.2011 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ  ФАКТАХ

О проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1.Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.05.2011.

2.2.. Дата составления и номер протокола: 23.05.2011, № 19

2.3.Повестка дня

1. Об аудиторе  Общества на 2011 год.

2. О внесении изменений в  Положение ревизоре  и в Положение о совете директоров в разделы о вознаграждении членам этих органов.

3. Рекомендации совета директоров о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.

3.1.Генеральный директор                                                                                                  В.Н. Гилев

3.2.Дата  23  мая    2011 г.