Сообщение о существенном факте на 30.05.2011 г. о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О созыве  и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения

6. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2011.

7. Дата составления и номер протокола: 26.05.2011, № 21.

2. Содержание сообщения

Решения,  принятые советом директоров:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для  обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров:   24 июня 2011 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 435.  

3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию       на 17 июня  2011 года.

4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по инициативе совета директоров:

1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о   прибылях и убытках  Общества.

3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового  2010 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2010 года.

4) Утверждение  Устава и внутренних документов Общества в новой редакции.

5)Избрание совета директоров Общества.

6)Избрание ревизионной комиссии Общества.

7)Избрание счетной комиссии Общества.

8)Утверждение аудитора Общества.

9) Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

10)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13)Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

14)Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной  комиссии Общества.

 Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

 Дата  26    мая    2011 г.