Сведения о решениях общих собраний на 07.07.2006 г

Сообщение        о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:  годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

21 июня 2006 г ., РФ, г. Хабаровск, проспект 60 - летия Октября, 158,  кабинет технического отдела.

2.3. Кворум общего собрания:

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 13482; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 8222; в процентах – 60,99; кворум для принятия решений по всем вопросам  повестки дня собрания есть.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1:  Утверждение годового отчета.

Формулировка решения по вопросу 1, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8222 голосов, 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 2:  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Формулировка решения, по вопросу 2 , поставленному на голосование:

 Утверждать годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8222 голосов, 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового  2005 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

Формулировка решения по вопросу 3, поставленному на голосование: Утвердить  распределение прибыли по результатам финансового 2005 года , в том числе выплату (объявление)  годовых дивидендов.

Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты

Размер годовых дивидендов на одну  обыкновенную акцию:   39 рублей.

Форма выплаты дивидендов:  денежными средствами.

Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8222 голосов, 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 4: Избрание совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу 4, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Итоги голосования:

Число голосующих акций, представленных бюллетенями, признанными недействительными – 165 штук.

Вопрос 5: Избрание ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу 5, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

Итоги голосования:

Число голосующих акций, представленных бюллетенями , признанными недействительными – 21 штука.  Число голосующих акций, представленных бюллетенями, не учитываемыми при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование – 7419 штук. 

Вопрос 6: Избрание счетной комиссии.

Формулировка решения по вопросу 6, поставленному на голосование:

Избрать в счетную комиссию    общества:

Итоги голосования:

Вопрос 7 : Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения по вопросу 7, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества ЗАО «Форест -Аудит».

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8222 голосов, 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 8: Утверждение изменений Устава и внутренних документов общества.

Формулировка решения по вопросу 8, поставленному на голосование: Не вносить изменения в Устав и внутренние документы общества.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 7850 голосов,  95,48 %, «ПРОТИВ» - 372  голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 9: Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом.

Формулировка решения по вопросу 9, поставленному на голосование:  Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным  лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового  общего собрания  акционеров на следующих условиях.

Предмет и иные существенные  условия :

приобретение у ООО «Каприкон» материалов, металлоконструкций, услуг по оформлению рекламы.

Стороны: покупатель – ОАО «Дальреммаш», продавец – ООО «Каприкон» (учредитель ООО «Каприкон»  -        Гилев В.Н. – член совета директоров, генеральный директор ОАО «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).

Цены не  выше рыночных, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок. Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8009 голосов, 97,41 %, «ПРОТИВ» - 178 голосов,  2,16 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 голосов, 0,43%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

3. Утвердить  распределение прибыли по результатам финансового 2005 года , в том числе выплату (объявление)  годовых дивидендов.

Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты

Размер годовых дивидендов на одну  обыкновенную акцию:   39 рублей.

Форма выплаты дивидендов:  денежными средствами.

Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

4. ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  Высторопца Геннадия Алексеевича, Гилева Андрея Николаевича, Гилева Владимира Николаевича, Гилева Николая Николаевича.

5. ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА Божко Виктора Петровича, Геринг Валентину Петровну, Захаркову Анну Прокофьевну.

6. ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА Василичину Ольгу Яковлевну, Ларионова Виктора Константиновича, Можарову Ирину Михайловну, Парфенова Владимира Геннадьевича, Семенову Надежду Николаевну, Фисенко Валентину Васильевну, Чикичеву Галину Васильевну.

7. Утвердить аудитором общества ЗАО «Форест -Аудит».

8. Не вносить изменения в Устав и внутренние документы общества.

9.Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным  лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового  общего собрания  акционеров на следующих условиях:

Предмет и иные существенные  условия :

приобретение у ООО «Каприкон» материалов, металлоконструкций, услуг по оформлению рекламы.

Стороны: покупатель – ОАО «Дальреммаш», продавец – ООО «Каприкон» (учредитель ООО «Каприкон»            - Гилев В.Н. – член совета директоров, генеральный директор ОАО «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).

Цены не  выше рыночных, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок. Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.