Сообщение о существенном факте на 14.01.2011 г

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЕММАШ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО «ДАЛЬРЕММАШ»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Хабаровск, проспект 60-летия, 158.

1.4. ОГРН эмитента:1022701280722

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30530-F.

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: httр://www.dalremmash. ru .

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 января 2011 года, РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 13482; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 7833, что составляет 58,1 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7833 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания. Решение принято. Вопрос 2. Избрание генерального директора Общества. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7833 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания. Решение принято. Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений во внутренние документы Общества. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7833 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания. Решение принято.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

2. Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации

- по первому вопросу председателю совета директоров – 5 минут;

-по второму вопросу председателю совета директоров - 5 минут;

-по третьему вопросу генеральному директору - 5 минут;

- желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса – по 3 минуты;

- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса ответственному лицу – 5 минут;

3. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

4.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по первому вопросу повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по первому повестки дня общего собрания.

5.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по второму и третьему вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

6.Общее собрание акционеров проводится с перерывом на 15 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.

7. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

8. Избрать секретарем собрания корпоративного секретаря Можарову И.М..

По вопросу 2. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Дальреммаш» Гилева Владимира Николаевича.

По вопросу 3. Внести в «Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш» (в ред. от 22 июня 2007 г. №16) дополнение, включив в раздел 9 пункты 9.4. - 9.6. следующего содержания:

9.4.Председателю совета директоров выплачивается заработная плата на основании штатного расписания в размере 0,1 оклада, установленного для должности генерального директора, с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока.

9.5. Председателю совета директоров выплачивается премия за получение чистой прибыли в размере 1 процента в соответствии с показателями, источниками, периодами, условиями премирования, порядком начисления и выплаты премии, предусмотренными «Положением о премировании руководителей ОАО «Дальреммаш» за получение чистой прибыли».

9.6. С председателем совета директоров заключается трудовой договор. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 января 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Гилев 3.2. Дата "17" января 2011 г. М.П.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 января 2011 года.    

3. Подпись

3.1. Генеральный директор        ______________                            В.Н. Гилев

3.2. Дата "17" января  2011 г.                                                                М.П.