ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

 СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ  СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ

1. Полное фирменное наименование эмитента :  Открытое акционерное общество 'Дальреммаш'.

2. Место нахождения эмитента:

Юридический адрес: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября,  158.

Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2724005141.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F.

 5. Адрес страницы в сети 'Интернет', используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: htth://www.dalremmash/ ru

6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 'Приложение к Вестнику ФКЦБ России', 'Вестник акционерных обществ Хабаровского края'.

7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер:1-01-30530-F; дата регистрации: 28.08.2003; орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе.

8. Дата проведения заседания совета директоров: 16 апреля 2004 года.

9. Дата составления протокола заседания совета директоров: 19 апреля 2004 года , ? 8  .

10. Содержание решения, принятого советом директоров:

              РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

             Созвать  годовое общее  собрание акционеров ОАО 'Дальреммаш', при этом установить:

- форму проведения собрания: собрание;

- дату проведения собрания: 11 июня 2004 года;

-место проведения собрания - г. Хабаровск,  проспект 60-летия Октября, 158, актовый зал  ОАО  'Дальреммаш', кабинет 127;

-время начала собрания - 16 часов;

-время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:11 июня 2004 года  с 14   часов по адресу г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 127;

-дату  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2004 года.

Утвердить следующую повестку  дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  общества  по результатам финансового 2003 года, распределение прибылей и убытков общества.

2. О дивидендах.

3. Утверждение основных направлений расходования прибыли текущего года.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Избрание Совета директоров общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной деятельности.         

Генеральный директор

ОАО  'Дальреммаш'                           ___________  Н.Н. Гилев

Дата "19" апреля 2004 г.                                   М.П.