Сообщение о существенном факте на 23.04.2010 г

СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ

НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения

6. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.04.2010.

7. Дата составления и номер протокола: 22.04.2010, № 13.

2. Содержание сообщения

Решения,  принятые советом директоров:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для  обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров:   20 мая 2010 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 435.

3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию       на 05 мая  2010 года.

4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по инициативе Совета директоров:

1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о   прибылях и убытках  Общества.

3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового  2009 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2009 года.

4)Избрание Совета директоров Общества.

5)Избрание ревизионной комиссии Общества.

6)Утверждение аудитора Общества.

7) Внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества.

8)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10)Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

Дата  23    апреля    2010 г.