Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Дальреммаш" (АО "Дальреммаш")

  Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Дальреммаш"

(АО "Дальреммаш")

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества:   Акционерное общество "Дальреммаш"                  

Место нахождения: РФ, г.Хабаровск

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  21 июня 2016 года.

Дата проведения общего собрания:            28 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания:  Хабаровский край, г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 414.

Повестка дня общего собрания:

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15 часов 50 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 16 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 50 минут.

Председатель собрания: Тележенко Андрей Алексеевич.

Секретарь собрания: Можарова Ирина Михайловна.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Хабаровский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Всего   АО "Дальреммаш"       размещено  148 302 обыкновенных акций и  0  привилегированных акций.

Вопрос  №  1  повестки дня:  Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 148 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  124 794 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  №  2  повестки дня:  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  124 794 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  №  3  повестки дня:  Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2015 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  124 794 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  №  4  повестки дня:  Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  124 794 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос №  5 повестки дня:    Избрание членов совета директоров Общества.  

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 148 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 124 794 голосов или  623 970 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов  размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Число кумулятивных голосов по данному  вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Гилев Владимир Николаевич, Воронцова Татьяна Анатольевна, Лисица Станислав Сергеевич, Можарова Ирина Михайловна, Тележенко Андрей Алексеевич.

Вопрос  №  6  повестки дня:  Избрание ревизора Общества.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 66 265.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  42 757 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 42 640.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос  №  7  повестки дня:  Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  124 794 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 Вопрос №  8 повестки дня:  Избрание счетной комиссии Общества.  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 124 794, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Василичина Ольга Яковлевна, Вервейко Андрей Юрьевич, Захаркова Анна Прокофьевна, Климов Георгий Геннадьевич, Михайлова Ольга Александровна, Парфенов Владимир Геннадьевич, Сухойваненко Татьяна Ивановна   составляют  большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании  и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.

Настоящий протокол составлен на 7-ми листах в двух экземплярах.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона  от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением  требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части  удостоверения (подтверждения) решений,  принятых общим собранием акционеров, и  состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

 Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По вопросу  №  1  повестки дня: Утвердить порядок ведения  общего собрания акционеров:

1).Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров -  председателем совета директоров.

2).Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

3).Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:

- по первому вопросу председателю совета директоров  – 5 минут;

- по второму вопросу генеральному директору - 10 минут,

- по третьему вопросу генеральному директору -  4 минуты

- по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому  вопросам  председателю совета директоров - по 4 минуты;

- желающим выступить   по существу рассматриваемого вопроса –  по 3 минуты;

- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса председателю совета директоров – 3 минуты;

4). Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

5). Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

6).После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания,  заканчивается регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не             зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия.

7).Лица, зарегистрировавшиеся  для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания  (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).

8).Время для голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров после окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до начала подсчета голосов, -  5 минут.

9). Общее собрание акционеров проводится  с перерывом на 25 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.

10). Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

2.По вопросу  №  2  повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность  Акционерного общества «Дальреммаш» за 2015 год.

3. По вопросу  №  3  повестки дня: Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш»  по результатам отчетного 2015 года

Выплатить  дивиденды по результатам   отчетного 2015 года в размере 13 рублей   на 1 обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -  11 июля 2016 года (конец операционного дня),  срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. По вопросу  №  4  повестки дня: Выплатить вознаграждение  в сумме 1320 тыс. рублей членам совета директоров  Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 15.07.2015.

5. По вопросу  №  5  повестки дня:  Избрать членами совета директоров АО «Дальреммаш»  Воронцову Татьяну Анатольевну, Гилева Владимира Николаевича, Лисицу Станислава Сергеевича, Можарову Ирину Михайловну, Тележенко Андрея Алексеевича.

6. По вопросу  №  6  повестки дня:   Избрать ревизором Акционерного общества «Дальреммаш»  на  2016 год Коровину Галину Васильевну.

7. По вопросу  №  7  повестки дня:  Утвердить аудитором АО «Дальреммаш» на 2016 год   ЗАО « Аудит-Центр».

  8. По вопросу  №  8  повестки дня: Избрать членами счетной комиссии АО «Дальреммаш» Василичину Ольгу Яковлевну, Вервейко Андрея Юрьевича, Захаркову Анну Прокофьевну, Климова Георгия Геннадьевича, Михайловну Ольгу Александровну, Парфеноа Владимира Геннадьевича Сухойваненко Татьяну Ивановну.

Председатель собрания                                                                Тележенко А.А.

Секретарь собрания                                                                       Можарова И. М.

          Дата составления отчета: «30» июня 2016 года