СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш»

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Дальреммаш»

Место нахождения: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158;

контактные телефоны: (4212) 27-45-54, 27-28-99.

Уважаемые акционеры ОАО «Дальреммаш»!

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров       ОАО «Дальреммаш».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров:  16 октября  2015 года.

Время проведения общего собрания акционеров:  15 часов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  14 часов в день проведения собрания.

Место проведения общего собрания акционеров: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 414.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:              9 октября 2015 года.

Повестка дня  внеочередного общего собрания акционеров

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.
4. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке                             к проведению общего    собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 414, у корпоративного секретаря.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Совет директоров ОАО «Дальреммаш»