Главная \ Акционерам \ Сообщение о проведении общего собрания акционеров 19 июня 2019 года

Сообщение о проведении

Годовое общее собрание акционеров

  Акционерного общества «Дальреммаш»         

                в форме собрания состоится

19 июня 2019 года  в 15 часов

по месту нахождения общества:

г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 404.

 

Повестка  дня собрания:

 

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного  2018 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

4.Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества и ревизору Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

6.Избрание членов совета директоров Общества.

7.Избрание ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 19 июня 2019 года с  14 часов,  кабинет 404.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствие с требованиями  ГК РФ и закона «Об акционерных обществах».   

  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -  26 мая   2019  года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций  обыкновенных (номер государственной регистрации 1-01-30530-F).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

 Почтовый адрес, по  которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 158, АО «Дальреммаш».

  

           С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.  Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, в рабочее время, каб.432. Информация  (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.  Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии материалов за плату.

 

 

Совет директоров АО «Дальреммаш»