Главная \ Акционерам \ Сообщение о проведении общего собрания акционеров 7 июня 2018 года

Сообщение о проведении

Годовое общее собрание акционеров

         Акционерного общества «Дальреммаш»         

   в форме собрания состоится

7 июня 2018 года  в 15 часов

по месту нахождения общества:

г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 401.

 

Повестка  дня собрания:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности Общества  за 2017 год.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного  2017 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

4.Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

5. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов ревизору  Общества.

6.Избрание членов совета директоров Общества.

7.Избрание ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 7 июня 2018 года с  14 часов,  кабинет 401.

           При себе иметь документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствие с требованиями  ГК РФ и закона «Об акционерных обществах».   

      Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров -  13 мая   2018  года.

      Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций  обыкновенных (номер государственной регистрации 1-01-30530-F).

           Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

           Почтовый адрес, по  которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 158, АО «Дальреммаш».

            С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.  Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, в рабочее время, каб.432. Информация  (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.  Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии материалов за плату.

 

 

Совет директоров АО «Дальреммаш»