Сообщение о существенном факте 1 на 10.08.2011

СООБЩЕНИЕ

 о существенном факте

 Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия   решения о проведении заседания совета директоров: 10.08.2011.

2.2.. Дата проведения заседания совета директоров: 10.08.2011.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров

1.Утверждение Сметы использования фондов, образованных за счет нераспределенной прибыли 2010 года.

2.Определение размера оплаты услуг аудитора за 2011 год.

3.Отчет генерального директора за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года.

4. Определение и  оценка советом директоров  факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, работ, услуг, и прибыли (убытков) от основной деятельности (по мнению членов совета директоров)   за 6 месяцев 2011 года.

5.Определение и  оценка советом директоров факторов, оказавших влияние на ликвидность, платежеспособность эмитента, достаточность собственного капитала (по мнению членов совета директоров) за 6 месяцев  2011   года.

6.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности, оценка советом директоров соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли (по мнению членов совета директоров) за 6 месяцев  2011 года.

Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

Дата  10 августа    2011 г.