Главная \ Акционерам \ Архив \ События \ Сообщение о существенных фактах \ Сообщение о существенном факте 1 на 21.07.2011 г.

Сообщение о существенном факте 1 на 21.07.2011 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

 Решение общего собрания  акционеров (участников)

 

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения:

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время  проведения собрания: 18 июля 2011 года, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, каб.435, 11-00 часов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  -13482.

Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие 8607 акциями, что составляет 63,84 %.  Собрание правомочно рассматривать вопросы повестки дня собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Повестка дня общего собрания:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Принятые решения:

1.Утвердить порядок ведения  общего собрания акционеров:

1). Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

2). Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации

- по первому вопросу – 5 минут;

- по второму вопросу генеральному директору - 10 минут.

- желающим выступить   по существу рассматриваемого вопроса –  по 3 минуты;

- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса ответственному лицу – 5 минут;

3). Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

4).Лица, зарегистрировавшиеся  для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания  (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).

5). Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

6). Избрать секретарем собрания корпоративного секретаря Можарову И.М.

2.Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на сумму 134 820 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей, что                      соответствует обыкновенным именным акциям Общества в количестве 134 820 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Провести размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки среди акционеров ОАО «Дальреммаш» пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Размещение (заключение договоров о приобретении) дополнительных акций                  провести в срок не позднее 1 (Одного) года с даты регистрации выпуска.

Установить, что оплата дополнительных акций должна быть произведена в                    течение срока, определенного в соответствии с договором о приобретении акций до             внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения  реестра.

Установить, что дополнительные акции оплачиваются денежными средствами.

Установить, что цена размещения дополнительных акций должна соответствовать рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров Общества (10 рублей).

Установить, что к кругу лиц, среди которых предполагается разместить                          дополнительные акции,  относятся акционеры ОАО «Дальреммаш».

  

Дата составления протокола и номер: 21 июля 2011 года № 23.

Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

Дата  21    июля    2011 г.