Сообщение о существенном факте 1 на 20.06.2011 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О  проведении заседания совета директоров и его повестке

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ,  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.

1.5. ИНН эмитента: 2724005141.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия решения председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 20.06.2011.

2.2.. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.06.2011.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

6. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Определение формы и текста бюллетеня.

8. Определение рыночной стоимости акций.

9.Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

Дата  20    июня    2011 г.