Акции
Реализуем со склада линию разделки лосося производительностью 80 тонн в смену |
Главная \ Акционерам \ Архив \ События \ Сообщение о существенных фактах \ Сообщение о существенном факте на 30.05.2011 г. о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента Сообщение о существенном факте на 30.05.2011 г. о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитентаСООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш» 1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш» 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158. 1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722. 1.5. ИНН эмитента: 2724005141. 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F . 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru 2. Содержание сообщения 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2011. 7. Дата составления и номер протокола: 26.05.2011, № 21. 2. Содержание сообщения Решения, принятые советом директоров:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2011 г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.; место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 435. 3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 июня 2011 года. 4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по инициативе совета директоров: 1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2010 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2010 года. 4) Утверждение Устава и внутренних документов Общества в новой редакции. 5)Избрание совета директоров Общества. 6)Избрание ревизионной комиссии Общества. 7)Избрание счетной комиссии Общества. 8)Утверждение аудитора Общества. 9) Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 10)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 13)Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества. 14)Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества.
Генеральный директор В.Н. Гилев Дата 26 мая 2011 г.
|