Акции
Реализуем со склада линию разделки лосося производительностью 80 тонн в смену |
Сообщение о существенном факте на 22.06.2007 г.Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 7 июня 2007 года, РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158. 2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13482; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8268, что составляет 61,33 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Утвердить годовой отчет. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания. Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания. Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2006 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 8245 голосов, что составляет 99,72% голосов участников собрания, «ПРОТИВ» - 23 голоса, что составляет 0,28% голосов участников собрания. Вопрос 4. Избрать в совет директоров общества: 1.Архипова Галина Григорьевна 2.Высторопец Геннадий Алексеевич 3.Гилев Андрей Николаевич 4.Гилев Владимир Николаевич 5.Гилев Николай Николаевич 6.Палкин Евгений Николаевич 7.Пашинцев Владимир Дмитриевич Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: 1.Архипова Галина Григорьевна - ««ЗА» - 2561 голосов, что составляет 6,19% голосов участников собрания, 2.Высторопец Геннадий Алексеевич - «ЗА» - 5287 голосов, что составляет 12,79% голосов участников собрания, 3.Гилев Андрей Николаевич - «ЗА» - 12470 голосов, что составляет 30,16% голосов участников собрания, 4.Гилев Владимир Николаевич - «ЗА» - 6750 голосов, что составляет 16,33% голосов участников собрания, 5.Гилев Николай Николаевич – «ЗА» - 9231 голосов, что составляет 22,33% голосов участников собрания, 6.Палкин Евгений Николаевич – «ЗА» - 4015 голосов, что составляет 9,71% голосов участников собрания, 7.Пашинцев Владимир Дмитриевич – «ЗА» - 1026 голосов, что составляет 2,48% голосов участников собрания. Вопрос 5. Избрать в ревизионную комиссию общества: 1.Воронцова Татьяна Анатольевна; 2.Геринг Валентина Петровна; 3.Фисенко Валентина Васильевна. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: 1.Воронцова Татьяна Анатольевна - ««ЗА» - 573 голосов, что составляет 92,42% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 47 голосов, что составляет 7,58% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 2.Геринг Валентина Петровна - «ЗА» - 620 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 3.Фисенко Валентина Васильевна - «ЗА» - 620 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Вопрос 6. Утвердить аудитором общества на 2007 год ЗАО «Аудит-Центр». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания. Вопрос 7. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания. Вопрос 8. Утвердить внутренние документы общества в новой редакции: Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш», Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш», Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Дальреммаш», Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Дальреммаш». Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания. Вопрос 9. ОДОБРИТЬ НЕСКОЛЬКО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ В ПЕРИОД ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: Предмет и иные существенные условия: приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш». (генеральный директор «Каприкон» - Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо). Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 6412. Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1856. «ЗА» - 6366 голосов, что составляет 99.28% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 голосов, что составляет 0,72% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.Утвердить годовой отчет. 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках. 3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2006 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов.
Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию: 44 рубля. Форма выплаты дивидендов: денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 4. Избрать в совет директоров общества:
5.Избрать в ревизионную комиссию общества:
6.Утвердить аудитором общества на 2007 год ЗАО «Аудит-Центр». 7.Утвердить Устав открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции. 8.Утвердить внутренние документы общества в новой редакции: «Положение об общем собрании открытого акционерного общества «Дальреммаш», «Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш», «Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Дальреммаш», «Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Дальреммаш». 9.Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях: предмет и иные существенные условия: приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш». (Генеральный директор «Каприкон» - Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо). Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Гилев
3.2. Дата "22" июня
|