Главная \ Акционерам \ Архив \ События \ 2006 год \ Сведения о решениях общих собраний на 07.07.2006 г

Сведения о решениях общих собраний на 07.07.2006 г

Сообщение        о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЕММАШ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ДАЛЬРЕММАШ»

1.3. Место нахождения эмитента

РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия, Октября, 158

1.4. ОГРН эмитента

1022701280722

1.5. ИНН эмитента

2724005141

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30530-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http//www.dalremmash.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Вестник акционерных обществ Хабаровского края

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1030530F06072006

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:  годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

21 июня 2006 г ., РФ, г. Хабаровск, проспект 60 - летия Октября, 158,  кабинет технического отдела.

2.3. Кворум общего собрания:

 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 13482; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 8222; в процентах – 60,99; кворум для принятия решений по всем вопросам  повестки дня собрания есть.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1:  Утверждение годового отчета.

Формулировка решения по вопросу 1, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8222 голосов, 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 2:  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Формулировка решения, по вопросу 2 , поставленному на голосование:

 Утверждать годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8222 голосов, 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового  2005 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

Формулировка решения по вопросу 3, поставленному на голосование: Утвердить  распределение прибыли по результатам финансового 2005 года , в том числе выплату (объявление)  годовых дивидендов.

Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты

Размер годовых дивидендов на одну  обыкновенную акцию:   39 рублей.

Форма выплаты дивидендов:  денежными средствами.

Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8222 голосов, 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 4: Избрание совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу 4, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

 

 

№ п/п

Ф. И. О. кандидата

1

Высторопец Геннадий Алексеевич

2

Гилев Андрей Николаевич

3

Гилев Владимир Николаевич

4

Гилев Николай  Николаевич

5

Палкин Евгений Николаевич

 

Итоги голосования:

Число голосующих акций, представленных бюллетенями, признанными недействительными – 165 штук.

 

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества

Количество поданных голосов

«За»

«Против всех кандидатов»

«Воздержался по всем кандидатам»

число голо-сов

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

число голо-сов

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

число голо-сов

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1

Высторопец Геннадий Алексеевич

2449

5,98

 

 

 

нет

 

 

 

 

          нет

 

 

 

нет

 

 

 

 

     нет

 

2

Гилев Андрей Николаевич

14674

35,84

3

Гилев Владимир Николаевич

7854

19,18

4

Гилев Николай Николаевич

10829

26,45

5

Палкин Евгений Николаевич

5139

 

12,55

 

Вопрос 5: Избрание ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу 5, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:

№ п/п

 

Ф. И. О. кандидата

1

Божко Виктор Федорович

2

Геринг Валентина Петровна

3

Захаркова Анна Прокофьевна

 

Итоги голосования:

Число голосующих акций, представленных бюллетенями , признанными недействительными – 21 штука.  Число голосующих акций, представленных бюллетенями, не учитываемыми при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование – 7419 штук. 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества

Количество поданных голосов

«За»

«Против»

«Воздержался»

штук голо­сую­щих акций

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

штук голосу­ющих акций

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

штук голосу­ющих ак­ций

% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу

1

Божко Виктор Федорович

782

100

нет

нет

нет

нет

2

Геринг Валентина Петровна

782

100

нет

нет

нет

нет

3

Захаркова Анна Прокофьевна

782

100

нет

нет

нет

нет

                  

Вопрос 6: Избрание счетной комиссии.

Формулировка решения по вопросу 6, поставленному на голосование:

Избрать в счетную комиссию    общества:

№ п/п

Ф. И. О. кандидата

1

Василичина Ольга Яковлевна

2

Ларионов Виктор Константинович

3

Можарова Ирина Михайловна

4

Парфенов Владимир Геннадьевич

5

Семенова Надежда Николаевна

6

Фисенко Валентина Васильевна 

 

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата в счетную общества

Количество поданных голосов

«За»

«Против»

«Воздержался»

штук голо­сую­щих акций

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

штук голосу­ющих акций

% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

штук голосу­ющих ак­ций

% от общего числа голосующих акций, учитыва­емых при принятии решения по данному вопросу

1

Василичина Ольга Яковлевна

8222

100

нет

нет

нет

нет

2

Ларионов Виктор Константинович

8222

100

нет

нет

нет

нет

3

Можарова Ирина Михайловна

8222

100

нет

нет

нет

нет

4

Парфенов Владимир Геннадьевич

8198

99,71

24

0,29

нет

нет

5

Семенова Надежда Николаевна

8222

100

нет

нет

нет

нет

6

Фисенко Валентина Васильевна 

8222

100

нет

нет

нет

нет

7

Чикичева Галина Васильевна

8205

99,79

17

0,21

нет

нет

 

Вопрос 7 : Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения по вопросу 7, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества ЗАО «Форест -Аудит».

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8222 голосов, 100%, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 8: Утверждение изменений Устава и внутренних документов общества.

Формулировка решения по вопросу 8, поставленному на голосование: Не вносить изменения в Устав и внутренние документы общества.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 7850 голосов,  95,48 %, «ПРОТИВ» - 372  голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос 9: Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом.

Формулировка решения по вопросу 9, поставленному на голосование:  Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным  лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового  общего собрания  акционеров на следующих условиях.

Предмет и иные существенные  условия :

приобретение у ООО «Каприкон» материалов, металлоконструкций, услуг по оформлению рекламы.

Стороны: покупатель – ОАО «Дальреммаш», продавец – ООО «Каприкон» (учредитель ООО «Каприкон»  -        Гилев В.Н. – член совета директоров, генеральный директор ОАО «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).

Цены не  выше рыночных, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок. Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.

Итоги голосования:

Число голосов , отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 8009 голосов, 97,41 %, «ПРОТИВ» - 178 голосов,  2,16 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 голосов, 0,43%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

3. Утвердить  распределение прибыли по результатам финансового 2005 года , в том числе выплату (объявление)  годовых дивидендов.

Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты

Размер годовых дивидендов на одну  обыкновенную акцию:   39 рублей.

Форма выплаты дивидендов:  денежными средствами.

Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

4. ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  Высторопца Геннадия Алексеевича, Гилева Андрея Николаевича, Гилева Владимира Николаевича, Гилева Николая Николаевича.

5. ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА Божко Виктора Петровича, Геринг Валентину Петровну, Захаркову Анну Прокофьевну.

6. ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА Василичину Ольгу Яковлевну, Ларионова Виктора Константиновича, Можарову Ирину Михайловну, Парфенова Владимира Геннадьевича, Семенову Надежду Николаевну, Фисенко Валентину Васильевну, Чикичеву Галину Васильевну.

7. Утвердить аудитором общества ЗАО «Форест -Аудит».

8. Не вносить изменения в Устав и внутренние документы общества.

9.Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным  лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового  общего собрания  акционеров на следующих условиях:

Предмет и иные существенные  условия :

приобретение у ООО «Каприкон» материалов, металлоконструкций, услуг по оформлению рекламы.

Стороны: покупатель – ОАО «Дальреммаш», продавец – ООО «Каприкон» (учредитель ООО «Каприкон»            - Гилев В.Н. – член совета директоров, генеральный директор ОАО «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).

Цены не  выше рыночных, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок. Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                         ______________                             В.Н. Гилев

 

3.2. Дата “7” июля 2006 г.                    М.П.