Акции
Реализуем со склада линию разделки лосося производительностью 80 тонн в смену |
Сообщение о существенном факте на 02.05.2007 гСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров- 26 апреля 2007 года. Дата составления протокола- 28 апреля 2007 года № 5. Решения принятые советом директоров │ Принятые решения: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 3. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: «7» июня 2007г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин.; место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, второй этаж , кабинет 201. 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 мая 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества. 3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2006 года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов. 4) Избрание совета директоров общества. 5) Избрание ревизионной комиссии общества. 6) Утверждение аудитора общества. 7 Утверждение Устава общества в новой редакции. 8) Утверждение внутренних документов общества в новой редакции. 9) Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 3. Подпись │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Гилев │ │ │ │ │3.2. Дата "2" мая └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ |