Главная \ Акционерам \ Архив \ События \ 2007 год \ Сообщение о сведениях на 2.05.2007 г.

Сообщение о сведениях на 2.05.2007 г.

 

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения                      

1.1. Полное фирменное наименование эмитента                          

Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента            

ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента   

РФ, г. Хабаровск, проспект, 60-летия Октября, 158

1.4. ОГРН эмитента                

1022701280722

1.5. ИНН эмитента                

2724005141

1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

30530-F

1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации         

 

http://.dalremmash.ru

 

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров - 26 апреля 2007 года.

Дата составления протокола - 28 апреля 2007 года № 5.

Решения принятые советом директоров                                                    

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

3. Утвердить:

                дату проведения годового общего собрания акционеров: «7» июня 2007г.;

                время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.;

                время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин.;

                место.

 

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 мая  2007 г.

 

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

    1) Утверждение годового отчета.

    2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе     отчетов о прибылях и убытках  общества.

    3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2006 года, в том числе выплаты (объявления)

         годовых дивидендов.

    4) Избрание совета директоров общества.

    5) Избрание ревизионной комиссии общества.

    6) Утверждение аудитора общества.

    7) Утверждение Устава общества  в новой редакции.

    8) Утверждение   внутренних документов общества в новой редакции.

    9) Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом.              

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор    ______________      В.Н. Гилев

3.2. Дата "2" мая 2007 г.

                                                                    М.П.