Главная \ Акционерам \ Архив \ События \ Сообщение о существенных фактах \ Сообщение о существенном факте на 1.07.2008 г.

Сообщение о существенном факте на 1.07.2008 г.

Сообщение о существенном факте

               "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЕММАШ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):  ОАО «ДАЛЬРЕММАШ»

1.3. Место нахождения эмитента:  РФ, г.Хабаровск, проспект 60-летия, 158.

1.4. ОГРН эмитента:1022701280722

1.5. ИНН  эмитента: 2724005141.

1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30530-F.

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: httр://www.dalremmash. ru .           

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое. 

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным  голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2008 года, РФ,             г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.                  

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13482;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8376, что составляет 62,13 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8376 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли по результатам  финансового 2007 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 8365 голосов, что составляет 99,87% голосов участников собрания, «ВОЖДЕРЖАЛСЯ» - 11 голоса, что составляет 0,13% голосов участников собрания.

Вопрос 3.Избрать в совет директоров общества:

1.Высторопец Геннадий Алексеевич,

2.Гилев Андрей Николаевич,

3.Гилев Владимир  Николаевич,

4.Гилев Николай Николаевич,

5.Палкин Евгений Николаевич.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Высторопец Геннадий Алексеевич - «ЗА» - 4191 голос, что составляет 10,01% голосов участников собрания,

Гилев Андрей Николаевич - «ЗА» - 14609 голосов, что составляет 34,88% голосов участников собрания,

Гилев Владимир  Николаевич - «ЗА» - 8178 голосов, что составляет 19,53% голосов участников собрания,

Гилев Николай Николаевич – «ЗА» - 10835 голосов, что составляет 25,87% голосов участников собрания,

Палкин Евгений Николаевич – «ЗА» - 4067 голосов, что составляет 9,71% голосов участников собрания.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов  голосования по данному вопросу – 686.

Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 7690.

Вопрос 4.Избрать в ревизионную комиссию  общества:

1.Божко Виктор Федорович;

2.Воронцова Татьяна Анатольевна;

3.Геринг Валентина Петровна.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Божко Виктор Федорович - ««ЗА» - 686 голосов, что составляет 100% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;Воронцова Татьяна Анатольевна – ««ЗА» - 686 голосов, что составляет 100% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

Геринг Валентина Петровна - 686 голосов, что составляет 100% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

Вопрос 5. Утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО «Аудит-Центр».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8376 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 6. ОДОБРИТЬ НЕСКОЛЬКО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ В ПЕРИОД  ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

Предмет и иные существенные условия:

приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок,

реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок,

покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш».

(генеральный директор              «Каприкон» -  Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).

Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, учитываемых при подведении итогов  голосования по данному вопросу – 6478.

Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1898.

«ЗА» - 6363 голосов, что составляет 98,22% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 32 голоса, что составляет 0,72% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  83 голоса, что составляет 1,28 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

2. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2007 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов.

 

Статья расходов

Код строки

Размер средств    (тыс. руб.)

Чистая прибыль 2007 года

1

12538

Чистая прибыль 2004 года, выявленная в 2007 году

2

452

Неиспользованная распределенная прибыль прошлых лет

3

20

Использовано   на капитальные вложения в 2007 году

4

11715

в том числе

 

 

собственных средств

5

8887,5

заемных средств

6

2827,5

Чистая прибыль к распределению

7

4122,5

Фонды

 

 

Фонд инвестирования

8

1221,3

Фонд потребления

9

1155

Фонд социальной сферы

10

235

Вознаграждения

 

 

Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

11

721

Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

12

197

Дивиденды

 

 

Прибыль, направляемая на выплату  дивидендов по результатам финансового 2007 года

13

593,208

 

 

 

 

Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты

 

Размер годовых дивидендов на одну  обыкновенную акцию:   44 рубля.

Форма выплаты дивидендов:  денежными средствами.

Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

4. Избрать в совет директоров общества:

Высторопца Геннадия Алексеевича,

 Гилева Анлрея Николаевича,

Гилева ВладимираНиколаевича,

Гилева Николая Николаевича,

Палкина Евгения Николаевича

4.Избрать в ревизионную комиссию общества:

Божко Виктора Федоровича,

Воронцову Татьяну Анатольевну,

Геринг Валентину Петровну.

5.Утвердить аудитором  общества на 2007 год ЗАО «Аудит-Центр».

6.Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:

предмет и иные существенные условия: приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш». (Генеральный директор              «Каприкон» -  Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).

Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.

 

       

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2008 года.               

 

3. Подпись                          

3.1. Генеральный директор                                     ______________                            В.Н. Гилев

 

3.2. Дата "1" июля  2008 г.