Акции
Реализуем со склада линию разделки лосося производительностью 80 тонн в смену |
Главная \ Акционерам \ Архив \ События \ Сообщение о существенных фактах \ Сообщение о существенном факте на 1.07.2008 г. Сообщение о существенном факте на 1.07.2008 г.Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЕММАШ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО «ДАЛЬРЕММАШ» 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Хабаровск, проспект 60-летия, 158. 1.4. ОГРН эмитента:1022701280722 1.5. ИНН эмитента: 2724005141. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30530-F. 1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: httр://www.dalremmash. ru . 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2.Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2008 года, РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158. 2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13482; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8376, что составляет 62,13 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8376 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания. Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2007 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 8365 голосов, что составляет 99,87% голосов участников собрания, «ВОЖДЕРЖАЛСЯ» - 11 голоса, что составляет 0,13% голосов участников собрания. Вопрос 3.Избрать в совет директоров общества: 1.Высторопец Геннадий Алексеевич, 2.Гилев Андрей Николаевич, 3.Гилев Владимир Николаевич, 4.Гилев Николай Николаевич, 5.Палкин Евгений Николаевич. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Высторопец Геннадий Алексеевич - «ЗА» - 4191 голос, что составляет 10,01% голосов участников собрания, Гилев Андрей Николаевич - «ЗА» - 14609 голосов, что составляет 34,88% голосов участников собрания, Гилев Владимир Николаевич - «ЗА» - 8178 голосов, что составляет 19,53% голосов участников собрания, Гилев Николай Николаевич – «ЗА» - 10835 голосов, что составляет 25,87% голосов участников собрания, Палкин Евгений Николаевич – «ЗА» - 4067 голосов, что составляет 9,71% голосов участников собрания. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 686. Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 7690. Вопрос 4.Избрать в ревизионную комиссию общества: 1.Божко Виктор Федорович; 2.Воронцова Татьяна Анатольевна; 3.Геринг Валентина Петровна. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Божко Виктор Федорович - ««ЗА» - 686 голосов, что составляет 100% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;Воронцова Татьяна Анатольевна – ««ЗА» - 686 голосов, что составляет 100% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; Геринг Валентина Петровна - 686 голосов, что составляет 100% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; Вопрос 5. Утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО «Аудит-Центр». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8376 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания. Вопрос 6. ОДОБРИТЬ НЕСКОЛЬКО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ В ПЕРИОД ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: Предмет и иные существенные условия: приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш». (генеральный директор «Каприкон» - Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо). Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 6478. Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1898. «ЗА» - 6363 голосов, что составляет 98,22% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» - 32 голоса, что составляет 0,72% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 голоса, что составляет 1,28 % голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. 2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках. 2. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2007 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов.
Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию: 44 рубля. Форма выплаты дивидендов: денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 4. Избрать в совет директоров общества: Высторопца Геннадия Алексеевича, Гилева Анлрея Николаевича, Гилева ВладимираНиколаевича, Гилева Николая Николаевича, Палкина Евгения Николаевича 4.Избрать в ревизионную комиссию общества: Божко Виктора Федоровича, Воронцову Татьяну Анатольевну, Геринг Валентину Петровну. 5.Утвердить аудитором общества на 2007 год ЗАО «Аудит-Центр». 6.Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях: предмет и иные существенные условия: приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш». (Генеральный директор «Каприкон» - Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо). Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Гилев 3.2. Дата "1" июля 2008 г. |