Акции
Реализуем со склада линию разделки лосося производительностью 80 тонн в смену |
Главная \ Акционерам \ Архив \ События \ 2004-2005 г.г. \ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТАСВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА: ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ 1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество 'Дальреммаш'. 2. Место нахождения эмитента: Юридический адрес: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158. Почтовый адрес: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2724005141. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F. 5. Адрес страницы в сети 'Интернет', используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: htth://www.dalremmash/ ru 6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 'Приложение к Вестнику ФКЦБ России', 'Вестник акционерных обществ Хабаровского края'. 7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер:1-01-30530-F; дата регистрации: 28.08.2003; орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе. 8. Дата проведения заседания совета директоров: 16 апреля 2004 года. 9. Дата составления протокола заседания совета директоров: 19 апреля 2004 года , ? 8 . 10. Содержание решения, принятого советом директоров: РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО 'Дальреммаш', при этом установить: - форму проведения собрания: собрание; - дату проведения собрания: 11 июня 2004 года; -место проведения собрания - г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, актовый зал ОАО 'Дальреммаш', кабинет 127; -время начала собрания - 16 часов; -время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:11 июня 2004 года с 14 часов по адресу г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 127; -дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2004 года. Утвердить следующую повестку дня собрания: 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2003 года, распределение прибылей и убытков общества. 2. О дивидендах. 3. Утверждение основных направлений расходования прибыли текущего года. 4. Утверждение аудитора общества. 5. Избрание Совета директоров общества. 6. Избрание ревизионной комиссии общества. 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной деятельности. Генеральный директор ОАО 'Дальреммаш' ___________ Н.Н. Гилев Дата "19" апреля 2004 г. М.П.
|