Главная \ Акционерам \ Архив \ События \ 2007 год \ Сообщение о существенном факте на 22.06.2007 г

Сообщение о существенном факте на 22.06.2007 г

 

Сообщение о существенном факте

               "Сведения о решениях общих собраний"

 

1. Общие сведения                      

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента    (для    некоммерческой
организации - наименование)      

Открытое акционерное общество «Дальреммаш»

1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента            

ОАО «Дальреммаш»

1.3. Место нахождения эмитента   

РФ, г. Хабаровск

1.4. ОГРН эмитента               

1022701280722

1.5. ИНН эмитента                 

2724005141

1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

30530-F

1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации         

http://.dalremmash.ru

              

2. Содержание сообщения                    

2.1. Вид общего собрания: годовое.             

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным  голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 7 июня 2007 года, РФ,             г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.                  

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13482;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8268, что составляет 61,33 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли по результатам  финансового 2006 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 8245 голосов, что составляет 99,72% голосов участников собрания, «ПРОТИВ» - 23 голоса, что составляет 0,28% голосов участников собрания.

Вопрос 4.Избрать в совет директоров общества:

1.Архипова Галина Григорьевна

2.Высторопец Геннадий Алексеевич

3.Гилев Андрей Николаевич

4.Гилев Владимир  Николаевич

5.Гилев Николай Николаевич

6.Палкин Евгений Николаевич

7.Пашинцев Владимир Дмитриевич  

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.Архипова Галина Григорьевна - ««ЗА» - 2561 голосов, что составляет 6,19% голосов участников собрания,

2.Высторопец Геннадий Алексеевич - «ЗА» - 5287 голосов, что составляет 12,79% голосов участников собрания,

3.Гилев Андрей Николаевич - «ЗА» - 12470 голосов, что составляет 30,16% голосов участников собрания,

4.Гилев Владимир  Николаевич - «ЗА» - 6750 голосов, что составляет 16,33% голосов участников собрания,

5.Гилев Николай Николаевич – «ЗА» - 9231 голосов, что составляет 22,33% голосов участников собрания,

6.Палкин Евгений Николаевич – «ЗА» - 4015 голосов, что составляет 9,71% голосов участников собрания,

7.Пашинцев Владимир Дмитриевич – «ЗА» - 1026 голосов, что составляет 2,48% голосов участников собрания.

Вопрос 5.Избрать в ревизионную комиссию  общества:

1.Воронцова Татьяна Анатольевна;

2.Геринг Валентина Петровна;

3.Фисенко Валентина Васильевна.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

1.Воронцова Татьяна Анатольевна - ««ЗА» - 573 голосов, что составляет 92,42% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ПРОТИВ» -  47 голосов, что составляет 7,58% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

2.Геринг Валентина Петровна - «ЗА» - 620 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

3.Фисенко Валентина Васильевна - «ЗА» - 620 голосов, что составляет 100% голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос 6. Утвердить аудитором общества на 2007 год ЗАО «Аудит-Центр».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 7. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Дальреммаш» в новой редакции.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 8. Утвердить внутренние документы общества в новой редакции:

Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Дальреммаш»,

Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш»,

Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Дальреммаш»,

Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Дальреммаш».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8268 голосов, что составляет 100% голосов участников собрания.

Вопрос 9. ОДОБРИТЬ НЕСКОЛЬКО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ В ПЕРИОД  ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

Предмет и иные существенные условия:

приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок,

реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок,

покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш».

(генеральный директор              «Каприкон» -  Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо).

Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год. 

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, учитываемых при подведении итогов  голосования по данному вопросу – 6412.

Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу – 1856.

«ЗА» - 6366 голосов, что составляет 99.28% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  46 голосов, что составляет 0,72% голосов общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

 

 

 

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.  

1.Утвердить годовой отчет.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2006 года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов.

 

Статья расходов

Код

строки

Размер средств                                (тыс. руб.)

 

Чистая прибыль к распределению

 

1

 

3949

 

Потребляемая прибыль

 

2

 

3949

 

Отчисления в фонд инвестирования

 

3

 

1000,792

 

Отчисления в  фонд потребления

 

4

 

1300

 

Отчисления в  фонд социальной сферы

 

5

 

200

Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

 

6

 

658

Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

7

197

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям

8

593,208

 

Размер годовых дивидендов, порядок и форма их выплаты

Размер годовых дивидендов на одну  обыкновенную акцию:   44 рубля.

Форма выплаты дивидендов:  денежными средствами.

Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

4. Избрать в совет директоров общества:

№ п/п

Ф. И. О. члена совета директоров

 1

Высторопец Геннадий Алексеевич

 2

Гилев Андрей Николаевич

 3

Гилев Владимир Николаевич

 4

Гилев Николай Николаевич

 5

Палкин Евгений Николаевич


5.Избрать в ревизионную комиссию общества:

№ п/п

Ф. И. О. члена ревизионной комиссии

1

Воронцова Татьяна Анатольевна

2

Геринг Валентина Петровна

3

Фисенко Валентина Васильевна

6.Утвердить аудитором  общества на 2007 год ЗАО «Аудит-Центр».

7.Утвердить   Устав открытого акционерного общества «Дальреммаш»  в новой редакции.   

8.Утвердить  внутренние документы общества в новой редакции: «Положение об общем собрании открытого акционерного общества «Дальреммаш»,  «Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш», «Положение о генеральном директоре  открытого акционерного общества «Дальреммаш»,

«Положение  о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Дальреммаш».

9.Одобрить несколько взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях: предмет и иные существенные условия: приобретение у ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не выше рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, реализация ООО «Каприкон» товароматериальных ценностей и услуг по ценам не ниже рыночных цен, сложившихся в г. Хабаровске на момент осуществления сделок, покупатель – ОАО «Дальреммаш», ООО «Каприкон» продавец – ООО «Каприкон», ОАО «Дальреммаш». (Генеральный директор              «Каприкон» -  Гилев В.Н. – член Совета директоров «Дальреммаш» - заинтересованное лицо). Предельная сумма сделок: 5 миллионов рублей в год.         

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2007 года.                

 

3. Подпись                          

3.1. Генеральный директор                                     ______________                            В.Н. Гилев

 

3.2. Дата "22" июня  2007 г.                                                                         М.П.