Акции
Реализуем со склада линию разделки лосося производительностью 80 тонн в смену |
Сообщение о существенном факте на 14.05.2009 г СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальреммаш» 1.2. .Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дальреммаш» 1.3.. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158. 1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722. 1.5. ИНН эмитента: 2724005141. 1.6.. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F . 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru 2. Содержание сообщения 6. Дата проведения заседания совета директоров: 7.05.2009. 7. Дата составления и номер протокола: 13.05.2009, № 6 2. Содержание сообщения Решения, принятые советом директоров: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: «23» июня 2009 г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.; место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 403. 4.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по инициативе совета директоров: 1)Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества. 3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2008 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового 2008 года. 4)Избрание совета директоров общества. 5)Избрание ревизионной комиссии общества. 6)Утверждение аудитора общества. 7)Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок между обществом и заинтересованным лицом. Генеральный директор В.Н. Гилев Дата 14 мая 2009 г. |