Главная \ Акционерам \ ОТЧЕТ об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Дальреммаш" (ОАО "Дальреммаш")

ОТЧЕТ об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Дальреммаш" (ОАО "Дальреммаш")

 

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Дальреммаш"

(ОАО "Дальреммаш")

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества:   Открытое акционерное общество "Дальреммаш".           

Место нахождения: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

Вид общего собрания: Повторное годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  15 июня 2015 года.

Дата проведения общего собрания:            15 июля 2015 года.

Место проведения общего собрания:  г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 414.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 00 минут.

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Хабаровский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Угольникова Татьяна Вениаминовна

2. Ревякина Лидия Васильевна

 

Повестка дня общего собрания:

 

 

 

1.

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3.

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2014 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

4.

Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

5.

Избрание совета директоров Общества.

6.

Избрание ревизора Общества.

7.

Утверждение аудитора Общества.

 

 

Всего   ОАО "Дальреммаш"       размещено  148 302 обыкновенных акций и  0  привилегированных акций.

 

Вопрос  №  1  повестки дня:  Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 148 302.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  69 380, что составляет более чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.3. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  Имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов

Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня

ЗА:

69 380

100.0000%

ПРОТИВ:

0

0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

 

 

Вопрос  №  2  повестки дня:  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 148 302.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  69 380, что составляет более чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.3. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  Имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов

Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня

ЗА:

69 380

100.0000%

ПРОТИВ:

0

0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

 

 

Вопрос  №  3  повестки дня:  Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2014 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 148 302.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  69 380, что составляет более чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.3. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  Имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов

Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня

ЗА:

69 380

100.0000%

ПРОТИВ:

0

0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

 

 

Вопрос  №  4  повестки дня:  Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 148 302.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  69 380, что составляет более чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.3. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  Имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов

Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня

ЗА:

69 380

100.0000%

ПРОТИВ:

0

0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

 

 

Вопрос №  5 повестки дня:    Избрание совета директоров Общества.  

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 148 302.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 69 380 голосов или  346 900 кумулятивных голосов, что составляет более чем 30 % голосов  размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.3. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  Имеется.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 

N

ФИО кандидата

Количество кумулятивных  голосов, отданных за кандидата

1.

Воронцова Татьяна Анатольевна

50 117

2.

Гилев Андрей Николаевич

50 117

3.

Гилев Владимир Николаевич

146432

4.

Можарова Ирина Михайловна

50 117

5.

Тележенко Андрей Алексеевич

50 117

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

Число кумулятивных голосов по данному  вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Воронцова Татьяна Анатольевна, Гилев Андрей Николаевич, Гилев Владимир Николаевич, Можарова Ирина Михайловна, Тележенко Андрей Алексеевич.

 

 

 

Вопрос №  6 повестки дня:  Избрание ревизора Общества.  

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 6 043.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0.

 

В соответствии с п.3. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  Отсутствует.

 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 0.

 

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.

 

 

 

Вопрос  №  7  повестки дня:  Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 148 302.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-Положение): 148 302.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  69 380, что составляет более чем 30 %  голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п.3. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня  Имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вариант голосования

Количество голосов

Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня

ЗА:

69 380

100.0000%

ПРОТИВ:

0

0.0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ  ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: Утвердить порядок ведения  общего собрания акционеров:

1.Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

2.Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

3.Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:

- по первому вопросу председателю собрания  – 8 минут;

- по второму вопросу генеральному директору - 10 минут,

-по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому    вопросам  генеральному директору - по 5 минут;

- желающим выступить   по существу рассматриваемого вопроса –  по 3 минуты;

- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса председателю собрания – 3 минуты;

4. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

5. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

6.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания заканчивается регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не             зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия.

7.Лица, зарегистрировавшиеся  для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания  (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).

8.Время для голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров после окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до начала подсчета голосов, -  5 минут.

9. Общее собрание акционеров проводится  с перерывом на 40 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.

10. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность  открытого акционерного общества «Дальреммаш» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Дальреммаш»    по результатам финансового 2014 года    

Статья расходов

Размер средств                (тыс. руб.)

Чистая прибыль за 2014 год

6514

Чистая прибыль к распределению

6514

Фонды

 

Фонд инвестирования (развития предприятия)

2000

Фонд ремонта основных средств

1477,584

Фонд потребления

Фонд социальной сферы

200

Вознаграждения

 

Вознаграждения членам совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2014

1650

Дивиденды

1186,416

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2015  году, могут быть использованы в последующие годы.

 

Выплатить  дивиденды по результатам   финансового 2014 года в размере 8 рублей на 1 обыкновенную акцию в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на  банковские счета акционеров (при наличии соответствующего заявления); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -  29 июля 2015 года (конец операционного дня),  срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.Выплатить вознаграждение  в сумме 1650 тыс. рублей членам совета директоров  Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2014.

5.Избрать в совет директоров ОАО «Дальреммаш» следующих лиц: Воронцову Татьяну Анатольевну, Гилева Андрея Николаевича, Гилева Владимира Николаевича, Можарову Ирину Михайловну, Тележенко Андрея Алексеевича.

7.Утвердить аудитором ОАО «Дальреммаш» на 2015 год              ЗАО « Аудит-Центр».

 

 

 

 

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона  от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением  требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части  удостоверения (подтверждения) решений,  принятых общим собранием акционеров, и  состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

 

Дата составления протокола об итогах голосования: 16  июля 2015 года.

 

Дата составления отчета об итогах голосования: 17  июля 2015 года.

 

 

Председатель собрания                                                     Гилев В.Н.

 

Секретарь собрания                                                          Можарова И.М.