Главная \ Акционерам \ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Дальреммаш"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Дальреммаш"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Дальреммаш"

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Дальреммаш"

Место нахождения общества:

РФ, г.Хабаровск

Вид общего собрания:   

Годовое

Форма проведения собрания:     

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

14.05.2017

Дата проведения общего собрания акционеров:

08.06.2017

Место проведения общего собрания:

г. Хабаровск, проспект 60- летия Октября, 158, кабинет 414.

Начало регистрации:     

14:00

Время открытия общего собрания:

15:00

Окончание регистрации:

15:30

Время начала подсчета  голосов:

15:30

Время закрытия общего собрания:

15:45

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал

Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03013109 от 31.01.2017 г.  

 

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного  2016 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

4. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

5. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов ревизору Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание ревизора Общества

8. Утверждение  аудитора  Общества.

Результаты регистрации:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. (далее – Положение)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросам повестки дня (далее –Закон)

Проценты справочно % (*)

 

1

2

3

4

5

6

1

 148 302  

 148 302

125 136

имеется

84.3792 %

2

 148 302  

 148 302

125 136

имеется

84.3792 %

3

 148 302  

 148 302

125 136

имеется

84.3792 %

4

 148 302  

 148 302

125 136

имеется

84.3792 %

5

 148 302  

 148 302

125 136

имеется

84.3792 %

6

 741 510  

 741 510

625 680

имеется

84.3792 %

7

 148 302  

   60 065

  36 899

имеется

61.4318 %

8

 148 302  

 148 302

125 136

имеется

84.3792 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Вопрос  № 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо %

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

148 302

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

148 302

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

125 136

84.3792%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

125 122

99.9888 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

14

0.0112 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня

 

Вопрос  № 2. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

148 302

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

148 302

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

125 136

84.3792%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

125 122

99.9888 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

14

0.0112 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Вопрос  № 3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного  2016 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

148 302

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

148 302

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

125 136

84.3792%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

125 122

99.9888 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

14

0.0112 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Вопрос  № 4. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

148 302

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

148 302

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

125 136

84.3792%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

125 019

99.9065 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

117

0.0935 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Вопрос  № 5. Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов ревизору Общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

148 302

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

148 302

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

125 136

84.3792%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

125 122

99.9888 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

14

0.0112 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

148 302 /741 510

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

148 302 /741 510

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

125 136 /625 680

84.3792%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов

Проценты справочно% (*)

1

 Воронцова Татьяна Анатольевна

50 379

 8.0519 %

2

 Гилев Владимир Николаевич

424 094

 67.7813 %

3

 Лисица Станислав Сергеевич

50 379

 8.0519 %

4

 Можарова Ирина Михайловна

50 379

 8.0519 %

5

 Тележенко Андрей Алексеевич

50 379

 8.0519 %

 

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

 0

не принявших участие в голосовании

 0

не распределенных при голосовании

 0

 

 (*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Вопрос  № 7. Избрание ревизора Общества

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

148 302

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

60 065

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

36 899

61.4318%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:

36 782

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

 

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

36 768

99.9619 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

14

0.0381 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Вопрос  № 8. Утверждение  аудитора  Общества.

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

148 302

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

148 302

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

125 136

84.3792%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

125 122

99.9888 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

14

0.0112 %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования в счетную комиссию не поступало.

 

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

 

1. Утвердить порядок ведения  общего собрания акционеров:

1.Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров -  председателем совета директоров.

2.Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

3.Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:

- по первому вопросу председателю совета директоров  – 5 минут;

- по второму вопросу генеральному директору - 10 минут,

- по третьему вопросу генеральному директору -  4 минуты

- по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому  вопросам  председателю совета директоров - по 4 минуты;

- желающим выступить   по существу рассматриваемого вопроса –  по 3 минуты;

- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса председателю совета директоров – 3 минуты;

4. Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

5. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

6.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания заканчивается регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не             зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия.

7.Лица, зарегистрировавшиеся  для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания  (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).

8.Время для голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров после окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до начала подсчета голосов, -  5 минут.

9. Общее собрание акционеров проводится  с перерывом на 25 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.

10. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

 

2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность  Акционерного общества «Дальреммаш» за 2016 год.

3.Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш»  по результатам отчетного 2016 года:

 

 

Статья расходов

Размер средств, образованных

     за счет прибыли   2016 года

к использованию, тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный  год

6415

Чистая прибыль к распределению

6415

Фонд инвестирования (развития предприятия)

1500

Фонд ремонта основных средств

1500

Фонд потребления

400

Фонд социальной сферы

63,6

Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

1650

Вознаграждения и компенсация расходов ревизору

115

Дивиденды

1186,416

Всего к использованию

6415

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные        в 2017  году, могут быть использованы в последующие годы.

 

Выплатить  дивиденды по результатам   отчетного 2016 года в размере 8 рублей   на 1 обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -  27 июня 2017 года (конец операционного дня),  срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

 

4.Выплатить вознаграждение  в сумме 1650 тыс. рублей членам совета директоров  Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28.06.2016.

 

5.Выплатить вознаграждение  ревизору Общества за проведение проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2016 год в размере 115 тыс. рублей.

 

6. Избрать членами совета директоров АО «Дальреммаш»  Воронцову Татьяну Анатольевну, Гилева Владимира Николаевича, Лисицу Станислава Сергеевича, Можарову Ирину Михайловну, Тележенко Андрея Алексеевича.

 

7.Избрать ревизором Акционерного общества «Дальреммаш»  на  2017 год Коровину Галину Васильевну.

 

8.Утвердить аудитором АО «Дальреммаш» на 2017 год   ООО « Аудит-Центр».

 

 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.

 

Дата составления отчета: 14 июня 2017    года.

 

Председатель собрания          _______________________     А.А. Тележенко   

 

Секретарь собрания                ______________________       И.М. Можарова