Главная \ Акционерам \ Отчеты об итогах голосования на общих собраниях \ Отчет об итогах голосования на общем собрании. Дата составления отчета: 24 июня 2014 года

Отчет об итогах голосования на общем собрании. Дата составления отчета: 24 июня 2014 года

ОТЧЕТ №2

 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬРЕММАШ»

 

Место нахождения общества: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября,158.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):

РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября,158, кабинет 404.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2014 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

 

Повестка дня общего собрания:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о   прибылях и убытках  Общества.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового  2013 года, в том числе  выплаты (объявления) дивидендов.

4.Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

5.Принятие решения  о вознаграждении и компенсации расходов ревизору Общества.

6.Избрание совета директоров Общества.

7.Избрание ревизора Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:             05  июня  2014 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу - 148302 голоса;

по второму вопросу - 148302 голоса;

по третьему вопросу – 148302 голоса;

по четвертому вопросу - 148302 голоса;

по пятому вопросу - 148302 голоса;

по шестому вопросу – 148302 голоса;

по седьмому вопросу - 148302 голоса;

по восьмому вопросу - 148302 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу - 148302 голоса;

по второму вопросу - 148302 голоса;

по третьему вопросу – 148302 голоса;

по четвертому вопросу - 148302 голоса;

по пятому вопросу - 148302 голоса;

по шестому вопросу – 148302 голоса;

по седьмому вопросу -  6834 голоса (исключены голоса, принадлежащие членам совета директоров);

по восьмому вопросу - 148302 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу – 141557 голосов, 95,45 %, кворум имеется;

по второму вопросу – 141557 голосов, 95,45 %,  кворум имеется;

по третьему вопросу –  141557 голосов,95,45 %, кворум имеется;

по четвертому вопросу – 141557 голосов,95,45 %, кворум имеется;

по пятому вопросу – 141557 голосов, 95,45 %,  кворум имеется;

по шестому вопросу – 141557 голосов, 95,45 %,  кворум имеется;

по седьмому вопросу – 89 голосов, 1,3 %, кворум отсутствует;

по восьмому вопросу –141557 голосов,95,45 %, кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу:

"за" -  141557  голосов (100 %), против" -0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу:

"за" -  141557  голосов (100 %), "против" -0 голосов, "воздержался" – 0 голосов;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу:

"за" -  141557  голосов (100 %), "против" -0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу:

"за" -  141557  голосов (100 %), "против" -0 голосов ,"воздержался" – 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу:

"за" -  141557  голосов (100 %), "против" -0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу:

Воронцова  Татьяна Анатольевна: «за» - 100206 голосов, (14,16 %);

Гилев Андрей Николаевич: «за» - 213611 голос (30,18 %);

Гилев Владимир Николаевич: «за» - 193556 голосов (27,34 %);

Можарова Ирина Михайловна: «за» - 100206 голосов (14,16 %);

Тележенко Андрей Николаевич: «за» -100206 голосов (14,16 %).

Число голосов «против» в отношении всех кандидатов: 0 голосов.

Число голосов «воздержался» в отношении всех кандидатов: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу:

 «за» - 89 голосов (100 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу:

"за" -  141557  голосов (100 %), "против" - 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.Утвердить порядок ведения  общего собрания акционеров:

1).Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров -  председателем совета директоров.

2).Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

3).Председатель общего собрания предоставляет ответственному лицу слово для информации:

- по первому вопросу председателю совета директоров  – 8 минут;

- по второму вопросу генеральному директору - 15 минут, ревизору – 15 мин;

- по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому    вопросам  ответственным лицам - по 5 минут;

- желающим выступить   по существу рассматриваемого вопроса –  по 3 минуты;

- заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса ответственному лицу – 5 минут;

4). Председатель общего собрания ставит вопрос на голосование.

5). Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

6).После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания заканчивается регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не             зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия.

7).Лица, зарегистрировавшиеся  для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания  (кроме голосования по вопросу о порядке ведения общего собрания).

8).Время для голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров после окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до начала подсчета голосов, - 10 минут.

9). Общее собрание акционеров проводится  с перерывом на 50 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.

10). Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность  открытого акционерного общества «Дальреммаш» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

 3. 1.Утвердить распределение прибыли ОАО «Дальреммаш»     по результатам финансового 2013 года    

Статья расходов

Размер средств                ( тыс. руб.)

Чистая прибыль за 2013 год

13881

Чистая прибыль к распределению

13881

Фонды

 

Фонд инвестирования (развития предприятия)

5639,584

Фонд погашения убытков от продажи продукции прошлых лет

4000

Фонд потребления

1000

Фонд социальной сферы

500

Вознаграждения

 

Вознаграждения членам совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20.06.2013

1440

Вознаграждения и компенсация расходов ревизору Общества за проведение проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2013 год

115

Дивиденды

1186,416

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2014  году, могут быть использованы в последующие годы.

 3.2.Выплатить  дивиденды по результатам   финансового 2013 года в размере 8 рублей на 1 обыкновенную акцию в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на  банковские счета акционеров ((при наличии соответствующего заявления); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -  5 июля 2014 года (конец операционного дня),  срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.Выплатить вознаграждение  в сумме 1440 тыс. руб. членам совета директоров  Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20.06.2013.

5. Выплатить вознаграждение ревизору Общества за проведение проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2013 год в размере 115 тыс. руб.

6.Избрать в совет директоров ОАО «Дальреммаш» следующих лиц: Воронцову Татьяну Анатольевну, Гилева Андрея Николаевича, Гилева Владимира Николаевича, Можарову Ирину Михайловну, Тележенко Андрея Алексеевича.

7. Избрать ревизором открытого акционерного общества «Дальреммаш»  на  2014 год Коровину Галину Васильевну.

8.Утвердить аудитором ОАО «Дальреммаш» на 2014 год              ЗАО « Аудит-Центр».

 

Ф.И.О. членов счетной комиссии:

Василичина Ольга Яковлевна,

Вервейко Андрей Юрьевич;

Парфенов Владимир Геннадьевич,

Сухойваненко Татьяна Ивановна.

 

Председатель собрания: Гилев Андрей Николаевич.

Секретарь собрания: Можарова Ирина Михайловна.

 

Дата составления отчета:   24 июня 2014 года.

 

Председатель собрания:                                                    А.Н. Гилев

 

Секретарь собрания                                                           И.М. Можарова